Beh-Property Co.,Ltd — Governance Information 2005

Jun 28, 2005

天创置业股份有限公司 投资者关系管理制度

第一章 总则

“ ” 第一条 为加强天创置业股份有限公司（以下简称： 公司 ）与投资者和潜在投资者 “ ” （以下统称 投资者 ）之间的信息沟通，促进公司与投资者建立长期、稳定、良好的 关系，提升公司的诚信形象，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、依据《公司章程》及其它相关法律、法规和规 定，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二章 投资者关系管理的原则与目的

IRM 第二条 投资者关系管理（ ）是指公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场营 销的原理加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同， 实现公司价值最大化和股东利益最大化的持续战略管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则：

• （一）充分披露投资者关心的与公司相关的信息；

• （二）信息披露应遵守国家法律、法规及上海证券交易所对上市公司信息披露的规

• 定；

（三） 保证所有投资者平等享有知情权及合法权益，避免引发信息泄密或相关内幕 交易行为，充分体现公平、公正、公开原则；

（四） 在投资者关系管理中坚持高效率、低成本的原则。

第四条 投资者关系管理的目的：

• （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同；

• （二） 形成尊重投资者，对投资者负责的企业文化；

• （三） 投资者关系管理的最终目的是实现公司价值最大化和股东利益最大化。

第三章 投资者关系管理的范围与方式 第五条 公司与投资者沟通应该在符合国家相关法律、法规以及不影响公司正常的生 产经营和不泄露商业机密的前提下进行，其内容包括：

（一）公司的发展战略、经营理念、经营宗旨；

（二）公司的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息，包括：公司的经营状况、 新产品和新项目的开发，重大投资及其变化、重大重组、对外合作、财务状况、经营 业绩、股利分配，管理层变动、管理模式及其变化、股东大会等公司运营过程中的各 种信息；

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（三） 企业文化，包括但不限于：公司员工所共有的观念、价值取向以及由管理 制度和管理观念构成的管理氛围；

• （四） 投资者关心的与公司相关的其他信息。

第六条 公司遵循诚信、自愿、主动的原则，加强与投资者特别是社会公众投资者的 沟通与交流，切实保证广大投资者与公司信息沟通渠道的畅通，网站专栏和电话咨询 做到专人负责，并且及时回复相关咨询或质疑。公司与投资者沟通的方式包括但不限 于：

（一） 公告，包括定期报告和临时报告；

• （二） 股东大会；

• （三） 公司网站；

• （四） 分析师会议或说明会；

• （五） 一对一沟通；

• （六） 邮寄资料；

• （七） 电话咨询；

• （八） 媒体采访和报道；

• （九） 现场参观；

• （十） 路演；

• （十一）公司广告或其他宣传材料。

第七条 《中国证券报》和《上海证券报》为公司信息披露指定报纸，上海证券交易 所网站为指定的信息披露网站。根据法律、法规和上海证券交易所规定应进行披露的 信息必须在第一时间在上述报纸和网站公布。

第八条 公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意 使用互联网络提高沟通的效率、降低沟通的成本。

第四章 投资者关系管理的组织机构和职能

第九条 投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长。董事会秘书作为公司高级 管理人员负责制定公司投资者关系管理工作的具体办法和实施细则并负责落实和实 施；负责策划、安排和组织投资者关系管理工作，并承担全面了解公司管理、经营运 作、发展战略的职责。

第十条 公司董事会办公室履行的投资者关系管理职责包括：

• （一） 汇集公司生产、经营、财务等相关信息，根据相关法律、法规及上市规则的要 求，及时、准确、完整地披露；

• （二） 筹备公司股东大会、董事会，准备会议材料；

• （三） 负责年报、半年报、季报的编制、设计、印刷、寄送工作；

• （四） 通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询；

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（五）不定期或在出现重大事件时组织分析师说明会、网络会议、路演等活动，与投 资者进行沟通；

• （六）在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查 寻和咨询；

• （七）与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联系，提高投资者对公司的 关注度；

• （八）加强与财经媒体的合作关系，引导媒体的报道，安排高级管理人员和其他重要 人员的采访、报道；

• （九）跟踪和研究公司的发展战略、经营状况、行业动态和相关法规，通过适当的方 式与投资者沟通；

• （十）与监管部门、行业协会、深圳证券交易所等经常保持接触，形成良好的沟通关 系； （十一）与其它上市公司的投资者关系管理部门、专业的投资者关系管理咨询公司、 财经公关公司等保持良好的合作、交流关系；

（十二）拟定、修改有关信息披露和投资者关系管理的规定，报公司有关部门批准实 施； （十三）调查、研究公司的投资者关系状况，跟踪反映公司的投资者关系的关键指标， 定期或不定期撰写反映公司投资者关系状况的研究报告，供决策层参考；

（十四）其他有利于改善投资者关系的工作。

第十一条 在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，公司的其它职能部门、公司 控股的子公司及公司全体员工有义务协助公司董事会秘书实施投资者关系管理工作。 第十二条 公司董事会秘书负责对公司董事、监事及高级管理人员就投资者关系管理 工作内容进行全面培训。公司董事会办公室应当全力配合董事会秘书的工作，并以适 当方式对公司其他员工进行投资者关系管理相关知识的培训。在开展重大的投资者关 系促进活动时，还应当举行专门的培训活动。

第十三条 公司董事会办公室是公司面对投资者、媒体和监管机构的窗口，该部门从 事投资者关系管理的人员必须具备以下素质和技能：

• （一） 对公司有全面的了解，包括产业、产品、技术、生产流程、管理、研发、市

• 场营销、财务、人事等各个方面；

• （二） 良好的知识结构、熟悉公司治理、财务、会计等相关法律、法规；

• （三） 熟悉证券市场，了解各种金融产品和证券市场的运行机制；

• （四） 具有良好的沟通和市场营销技巧；

• （五） 具有良好的品行，诚实信用，有较强的协调能力和心理承受能力；

• （六） 有较强的写作能力，能够撰写年报、半年报、季报以及各种信息披露稿件。

第五章 附则

第十四条 本制度未尽事宜，遵照有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定执行。

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第十五条 本制度的解释权归公司董事会。 第十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。

天创置业股份有限公司

董 事 会 2005 6 27 年 月 日

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