Beh-Property Co.,Ltd — Governance Information 2002

Oct 25, 2002

天创置业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则

第一章 总则

• 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规

• 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》、《董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本实施细则。

• 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

3 第三条 战略委员会成员由 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 第四条 战略委员会除主任以外的委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期三年，任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第三至第四条规定补足委员人数。

第六条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组 2 长，另设组员 名。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限：

• （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并

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提出建议；

• （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目

• 进行研究并提出建议；

  • （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

  • （五）对以上事项的实施进行检查；

  • （六）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第九条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司 有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资 本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料； （二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

• （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可

• 行性报告等洽谈并上报投资评审小组；

（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式 提案。

第十条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论 结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

第五章 议事规则

第十一条 战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全 体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立 董事）主持。

第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名 委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十三条 战略委员会会议表决方式为书面投票表决；临时会议可以采取通 讯表决的方式召开。

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第十四条 非委员的投资评审小组组长可列席战略委员会会议，必要时亦可 邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意 见，费用由公司支付。

第十六条 战略委员会会议讨论与其成员相关联的议题时，该关联委员应回 避。

第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵 循有关法律、法规、公司章程、董事会议事规则及本办法的规定。

第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上 10 签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限 年。

第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董 事会。

第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露 有关信息。

第六章 附则

第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起试行。

第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布或修改的法律、法规、规章或经合 法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规章和公司章 程的规定执行，董事会应及时修订本实施细则。

第二十三条 本细则解释权属于公司董事会。

天创置业股份有限公司董事会 2002 10 23 年 月 日

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