Beh-Property Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2009

May 12, 2009

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2009－014 号

京能置业股份有限公司

第六届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司第六届董事会第三次临时会议通知于2009 年5 月5 日发出，于5 月11 日以通讯方式召开，5 月11 日收回表决意 见，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应出席 董事7 人，实际出席董事7 人。经参会董事表决，形成如下决议：

在关联董事徐京付、杨豫鲁回避表决的情况下，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于向北京能源投资（集团）有限 公司申请委托贷款的议案 .

为补充公司流动资金，董事会现同意公司向北京能源投资（集团） 有限公司借款 3000 万元，借款期限为 1 年，北京能源投资（集团）有 限公司委托京能集团财务有限公司向本公司发放，借款年利率为 5.619%，手续费 1.5%。

特此公告。

京能置业股份有限公司

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