Beh-Property Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2008

Mar 7, 2008

－ 证券代码：600791 证券简称：天创置业 编号：临 2008 005 号

天创置业股份有限公司 向京能集团申请委托贷款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

天创置业股份有限公司 ( 以下简称“公司”或“本公司” ) 向控股 股东北京能源投资（集团）有限公司（以下简称“京能集团”）申请 委托贷款 3000 万元人民币。京能集团将委托京能集团财务有限公司 向本公司发放贷款。

本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。

上述事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：

一、关联交易概述

1、经公司第五届董事会第八次会议审议，在3 名关联董事回避 表决的情况下，以6 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意通过了公司 向控股股东京能集团申请委托贷款3000 万元人民币的议案，贷款年 利率为 7.905%，手续费 1.5%，期限一年。

2、本公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：

独立董事认为：本次借款利率符合法律法规的相关规定，不存在

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有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况；同意提交公司第五届 董事会第八次会议审议。

3、本公司独立董事对此事项发表了独立意见：

独立董事认为：公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审 议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定；本次交 易有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。

二、交易各方关联关系和关联方情况介绍

1、交易各方的关联关系

京能集团为本公司控股股东，截止 2007 年 12 月 31 日，持有本 公司 128,031,270 股国有法人股，占本公司总股本的 45.23%。京能集 团财务有限公司为京能集团的控股子公司。

2、关联人基本情况

京能集团成立于 2004 年 12 月，由北京市综合投资公司和北京国 际电力开发投资公司合并重组后新设成立。该公司为北京市人民政府 出资设立并授权北京市国资委履行出资人职责的国有独资公司。注册 资本为：88 亿元人民币；法定代表人：李凤玲；经营范围：法律、 行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院 决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注 册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选 择经营项目开展经营活动。

京能集团财务有限公司的前身是东北制药集团财务公司，成立于 1992 年。2006 年 2 月，京能集团收购了该公司；2006 年 5 月，京能

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集团财务有限公司正式开业，股东分别为京能集团和北京京能能源科 技投资有限公司，出资比例分别为 98%和 2%。注册资本 5 亿元人民 币；法定代表人：刘国忱；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾 问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项 的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单 位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办 理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收 成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

三、交易的主要内容

一 ( )交易标的概况 标的概况详见“一、关联交易概述 1、”

（二）交易方式及主要内容

1、交易价款

贷款3000 万元人民币。

2、支付期限和方式

贷款期限起始日一次性提取本金。

3、交易正式生效的条件

经双方权力机构批准。

四、交易目的及交易对公司的影响

通过本次交易，获得资金用于公司项目开发。

五、备查文件

• 1、天创置业第五届董事会第八次会议决议

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• 2、独立董事事前认可意见

• 3、独立董事意见

特此公告。

天创置业股份有限公司

董 事 会

2008 年 3 月 6 日

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