Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2024

Oct 29, 2024

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证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2024-050 号

京能置业股份有限公司

第十届董事会第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会第二 次临时会议以书面形式发出会议通知，于2024 年10 月28 日在北京市 丰台区汽车博物馆东路2 号院4 号楼2 单元公司会议室以现场结合视 频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事7 人，实际出席董事6 人（因工作原因，公司董事孙力先生授权公司董 事、总经理曹云俊先生代为出席并行使表决权）。公司监事、高级管 理人员及总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于指定公司副总经 理、财务总监张捷先生代行董事会秘书职责的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于董事 会秘书辞职及指定副总经理、财务总监张捷先生代行董事会秘书职责 的公告》（编号：临2024-053 号）。

（二）审议通过了《京能置业股份有限公司2024 年第三季度报

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告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2024 年第 三季度报告》。

特此公告。

京能置业股份有限公司

2024 年10 月30 日

 报备文件

京能置业股份有限公司第十届董事会第二次临时会议决议

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