Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2024

Aug 12, 2024

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京能置业股份有限公司

二零二四年第三次临时股东大会

会议材料

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京能置业2024 年第三次临时股东大会会议材料

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京能置业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程

时间 ：2024 年8 月22 日（星期四）下午14 点00 分

• 地点 ：北京市丰台区汽车博物馆东路2 号院4 号楼2 单元公司会 议室

参加会议人员 ：

• 1.在股权登记日持有公司股份的股东。

• 2.公司的董事、监事和高级管理人员。

• 3.公司聘请的律师。

• 4.工作人员。

序号	会 议 内 容
一	宣布到会股东人数和代表股份数
二	宣布公司2024 年第三次临时股东大会开幕
三	审议如下议案
1	京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会非独立 董事的议案
2	京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会独立董 事的议案
3	京能置业股份有限公司关于换届选举公司监事会非职工 监事的议案
四	大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监票
五	对上述议案进行表决
六	由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
七	监事代表宣布表决结果

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京能置业2024 年第三次临时股东大会会议材料

序号	会 议 内 容
八	宣读股东大会决议
九	股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书
十	签署决议和会议记录
十一	会议结束

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京能置业2024 年第三次临时股东大会会议材料

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议案一：

京能置业股份有限公司 关于换届选举公司董事会非独立董事的议案

各位股东：

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 成员的任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司 应按程序进行董事会换届选举。

根据《公司章程》等制度对董事候选人提名规定，经公司董 事会提名委员会征询，对相关人员的工作情况和任职资格进行考 察，并征求其本人意见后，提名昝荣师先生、曹云俊先生、刘德 江先生和孙力先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历 详见公司“临2024-042 号”公告）。

上述4 名非独立董事候选人和3 名独立董事候选人经股东大 会选举通过后，将组成公司第十届董事会，任期为自股东大会选 举通过之日起三年（即自2024 年8 月22 日起至2027 年8 月21 日止）。

此议案已经公司第九届董事会第三十二次临时会议审议通过， 现将此议案提请各位股东审议。

京能置业股份有限公司 董事会 2024 年8 月22 日

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京能置业2024 年第三次临时股东大会会议材料

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议案二：

京能置业股份有限公司 关于换届选举公司董事会独立董事的议案

各位股东：

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 成员的任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司 应按程序进行董事会换届选举。

根据《上市公司独立董事管理办法》等制度对独立董事候选 人提名的规定，经公司第九届董事会提名委员会征询，对相关人 员的工作情况和任职资格进行考察，并征求其本人意见后，提名 王德宏先生、李俊峰先生、张兵先生为公司第十届董事会独立董 事候选人，上海证券交易所已审核通过上述3 名独立董事候选人 的有关材料（简历详见公司“临2024-042 号”公告）。

上述3 名独立董事候选人与4 名非独立董事候选人经股东大 会选举通过后，将共同组成公司第十届董事会，任期为自股东大 会选举通过之日起三年（即自2024 年8 月22 日起至2027 年8 月 21 日止）。

此议案已经公司第九届董事会第三十二次临时会议审议通过， 现将此议案提请各位股东审议。

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京能置业2024 年第三次临时股东大会会议材料

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京能置业股份有限公司

董事会 2024 年8 月22 日

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京能置业2024 年第三次临时股东大会会议材料

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议案三：

京能置业股份有限公司

关于换届选举公司监事会非职工监事的议案

各位股东：

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 成员的任期届满，公司拟对监事会换届，公司第九届监事会由3 人组成，其中非职工监事2 人，职工监事1 人；第九届监事会非 职工监事候选人为李心福先生、许群娥女士（简历详见公司“临 2024-042 号”公告），任期为自股东大会选举通过之日起三年（即 自2024 年8 月22 日起至2027 年8 月21 日止）。

公司于2024 年6 月14 日召开了第一届六次职代会第一次联 席会，选举王贺杰女士为公司监事会职工代表监事（简历详见公 司“临2024-033 号”公告）。职工代表监事将与上述2 名非职工 监事拟共同组成公司第九届监事会。

此议案已经公司第八届监事会第十七次会议审议通过，现将 此议案提请各位股东审议。

京能置业股份有限公司 监事会 2024 年8 月22 日

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