Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2024

Jun 6, 2024

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证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2024-030 号

京能置业股份有限公司 第九届董事会第三十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第三 十一次临时会议以书面形式发出会议通知，于2024 年6 月6 日在北京 市丰台区汽车博物馆东路2 号院4 号楼2 单元公司会议室以现场结合 视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事7 人，董事刘德江先生授权董事长昝荣师先生代 为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议 决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于2023 年度环境、 社会及公司治理（ESG）报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司关于2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议 案，具体内容详见同日披露的《京能置业股份有限公司2023 年度环境、 社会及公司治理（ESG）报告》。

• （二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于召开2023 年年

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度股东大会的通知》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-031 号）。

特此公告。

京能置业股份有限公司

2024 年6 月7 日

 报备文件

京能置业股份有限公司第九届董事会第三十一次临时会议决议

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