Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2024

Jan 22, 2024

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证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2024-005 号

京能置业股份有限公司 第九届董事会第二十九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”或“京能置业”) 第 九届董事会第二十九次临时会议以书面形式发出会议通知，于2024 年 1 月22 日在北京市丰台区汽车博物馆东路2 号院4 号楼2 单元公司会 议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主 持，应出席董事7 人，实际出席董事7 人。公司监事、高级管理人员 及总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审 议通过了《京能置业股份有限公司关于控股股东消除同业竞争事项履 行延期的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）遵循 依法合规、实事求是、平稳有序、保证国有资产安全的原则，务实推 动退出计划。结合北京金泰房地产开发有限责任公司（以下简称“金 泰地产”）项目公司实际情况，根据国资委有关国有资产管理的相关

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规定，秉承积极、审慎、稳妥的态度，推进金泰地产的退出工作。优 化、完善、调整剩余退出项目的工作方案，根据调整后的方案，计划 在2028 年底前完成金泰地产的全面退出工作，以消除金泰地产与京能 置业的同业竞争。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于控股 股东消除同业竞争事项履行延期的公告》（公告编号：临2024-007 号）。 （二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于兑现高管绩效年 薪的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于2023 年工资总 额使用情况的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（四）审议通过了《京能置业股份有限公司关于设立大瓦窑L44 地块项目公司的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 同意由公司以不高于15.5 亿元的注册资本金出资设立全资子公司 以开发运营项目。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于设立 全资子公司的公告》（公告编号：临2024-008 号）。

（五）审议通过了《京能置业股份有限公司关于向北京京能云泰 房地产开发有限公司提供借款的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司向控股子公司北京京能云泰房地产开发有限公司提供借 款不超过5,000 万元，借款利率不低于同期贷款市场报价利率

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（3.45%），具体期限及利率以最终签订合同为准，资金按需分笔支付。 有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于向控 股子公司提供财务资助公告》（公告编号：临2024-009 号）。

（六）审议通过了《京能置业股份有限公司关于召开2024 年第 一次临时股东大会的通知》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-010 号）。 特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2024 年1 月23 日

 报备文件

京能置业股份有限公司第九届董事会第二十九次临时会议决议

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