Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Dec 4, 2023

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证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2023-047 号

京能置业股份有限公司 第九届董事会第二十六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第二十 六次临时会议以书面形式发出会议通知，于2023 年12 月4 日在北京 市丰台区汽车博物馆东路2 号院4 号楼2 单元公司会议室以现场结合 视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事7 人（董事王怀龙先生授权董事长昝荣师先生代 为出席并行使表决权，董事刘德江先生授权董事孙力先生代为出席并 行使表决权）。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法 有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于补选公司董事的 议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意补选曹云俊先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公 司股东大会选举通过之日起至第九届董事会换届之日止（即至2024 年 7 月8 日止）。

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有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于董事、 总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：临2023-048 号）。

（二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘任公司总经理 的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意聘任曹云俊先生任公司总经理。任期与第九届董事会任期保 持一致（即自2023 年12 月4 日起至2024 年7 月8 日止）。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于董事、 总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：临2023-048 号）。

（三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于召开2023 年第 二次临时股东大会的通知》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-049 号）。

（四）审议通过了《京能置业股份有限公司关于向北京能源集团 有限责任公司申请股东借款的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司向控股股东北京能源集团有限责任公司（以下简称“京 能集团”）申请股东借款总额不超过16 亿元，借款利率不超过同期贷 款市场报价利率（3.45%），具体期限及利率以最终签订合同为准，资 金按需分笔提取。

京能集团为公司关联法人，根据上海证券交易所《股票上市规则》 规定：“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价 利率，且上市公司无需提供担保的，可以免于按照关联交易的方式审 议和披露”。公司本次向京能集团申请股东借款，借款利率不高于同

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期贷款市场报价利率，且无需提供担保，故免于按照关联交易的方式 审议和披露。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2023 年12 月5 日

 报备文件

京能置业股份有限公司第九届董事会第二十六次临时会议决议

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