Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 7, 2021

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证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2021-039 号

京能置业股份有限公司 第九届董事会第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次 临时会议于2021 年12 月7 日以通讯方式召开，会议应出席董事7 人， 实际出席董事7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘请2021 年度 审计机构的议案》

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于续聘 会计师事务所公告》（公告编号：临2021-040 号）。 此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于设立合规管理委 员会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意设立公司合规管理委员会，与公司战略委员会（法治建设委 员会）合署办公，统称为“战略委员会（法律合规委员会）”。

（三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于召开2021 年第

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五次临时股东大会的通知》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-041 号）。

三、上网公告附件

• 1.公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

• 2.公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见。 特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2021 年12 月8 日

 报备文件

京能置业股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议

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