Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

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证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2021-026 号

京能置业股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第一次 临时会议以书面形式发出会议通知，于2021 年8 月25 日在北京市丰 台区汽车博物馆东路2 号院4 号楼2 单元公司会议室召开。本次会议 由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事7 人，实际出席董事7 人 （董事刘德江先生委托董事孙力先生、独立董事陈行先生委托独立董 事朱莲美女士出席本次会议并代为行使表决权）。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于向金融机构申请 5 亿元贷款的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司向金融机构申请5 亿元贷款，贷款期限1 年，融资综合 成本不高于6.74%/年。

（二）审议通过了《京能置业股份有限公司2021 年半年度报告 及摘要》

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表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2021 年8 月27 日

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