Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 9, 2021

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证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临2021-004 号

京能置业股份有限公司 关于董事长辞职及补选公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到 公司董事长周建裕先生提交的书面辞职报告。周建裕先生因工作安排 原因，辞去公司董事、董事长、战略委员会委员及薪酬与考核委员会 委员职务，周建裕先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，周建裕先生辞职未导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞 职报告自送达董事会之日起生效。

2021 年4 月9 日，经公司第八届董事会第二十四次临时会议审 议，公司董事会同意补选昝荣师先生为公司第八届董事会董事（简历 附后），任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会换届之 日止。本次提名的董事候选人尚需公司股东大会进行选举。公司将按 照《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定尽快履行法定程序选举新任董事、董事长及董事会专门委员会委 员。

公司董事会对周建裕先生在任职期间的勤勉工作和为公司健康 发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司独立董事就补选公司董事的事项发表了独立意见：认为公司

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提名的第八届董事会董事候选人昝荣师先生符合《公司法》《上市公 司治理准则》《股票上市规则》和《公司章程》等相关制度规定的任职 资格，具备担任相应职务的专业知识和工作经验，有较强的管理决策 能力，且实绩良好，符合履行相关职责的要求。不存在违反《公司法》 相关规定的情况，且未被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未 解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事的情形。公司本次董事候选人的提名和选举程序符合有关法律法 规的规定。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2021 年4 月10 日

附件：

董事候选人简历

昝荣师先生，现年52 岁，工商管理硕士、工学硕士，正高级工 程师。现任京能置业股份有限公司党委书记。曾任北京能源集团有限 责任公司总经理助理，北京国际电气工程有限责任公司党委书记、执 行董事、总经理，北京京能国际能源技术有限公司董事长。

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