Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 24, 2020

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证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2020-007 号

京能置业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届 董事会第四次会议于2020 年4 月23 日，在北京市丰台区汽车博物馆 东路2 号院4 号楼2 单元公司会议室召开，本次会议应到董事7 人， 实到董事7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《京能置业股份有限公司总经理 2019 年度工 作报告》

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（二）审议通过了《京能置业股份有限公司独立董事 2019 年度 工作报告》

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《京能置业股份有限公司董事会 2019 年度工

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作报告》

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《京能置业股份有限公司 2019 年度利润分配 的议案》

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

同意公司以 2019 年末总股本 452,880,000 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），共计派发现金红利 5,434,560 元。本年度不进行公积金转增股本。有关内容详见公司同时披露的 《京能置业股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告》（公告编号： 临 2020-009 号），此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《京能置业股份有限公司 2019 年度内部控制 评价报告》

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2019 年 度内部控制评价报告》。

（六）审议通过了《京能置业股份有限公司 2019 年度财务决算 报告》

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《京能置业股份有限公司 2019 年度报告及摘

要》

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

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公司本年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券 交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当 期的经营成果和财务状况等事项。有关内容详见公司同时披露的《京 能置业股份有限公司 2019 年度报告》及摘要，此议案尚需提交股东 大会审议。

（八）审议通过了《京能置业股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（九）审议通过了《京能置业股份有限公司 2020 年经营计划》 表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（十）审议通过了《京能置业股份有限公司关于核定 2020 年高 管基薪的议案》

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（十一）审议通过了《京能置业股份有限公司 2020 年第一季度 报告及摘要》

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司 2020 年第一季度报告自 2020 年 1 月 1 日起执行了财政部 《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>的通知》（财会[2017]22 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会 [2019]16 号）的要求，其编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券 交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当

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期的经营管理和财务状况等事项。有关内容详见公司同时披露的《京 能置业股份有限公司 2020 年第一季度报告》及摘要。

（十二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于为北京京能海 赋置业有限公司现金保函业务提供担保的议案》

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

同意北京京能海赋置业有限公司开展现金保函业务（保函额度为 不超过 8 亿元、保函费率为不超过 1.2%/年、期限为不超过 3 年），并 由公司按照所持股比为北京京能海赋置业有限公司提供总额不超过 4.08 亿元担保。有关内容详见公司同时披露的《京能置业关于拟按股 权比例向北京京能海赋置业有限公司提供担保的公告》（公告编号： 临 2020-010 号）。此议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于为在京控股 （全资）子公司出具质量担保函的议案》

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

同意公司为在京已设立以及未来可能设立的全资及控股子公司出 具项目质量担保函。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有 限公司关于为在京控股（全资）子公司出具质量担保函的公告》（公 告编号：临 2020-011 号）。此议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过了《京能置业股份有限公司关于拟发行债权融 资计划（永续类）相关事项的议案》

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

同意公司在北京金融资产交易所有限公司申请发行债权融资计划 （永续类），备案金额不超过 5.2 亿元人民币，发行期限 3+N 年，固

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定利率，资金用于项目开发建设，并提请股东大会授权公司经营层负 责全权办理本次发行债权融资计划（永续类）的具体事宜。有关内容 详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司拟发行债权融资计划 （永续类）的公告》（公告编号：临 2020-012 号）。此议案尚需提交股 东大会审议。

• （十五）通过了《京能置业股份有限公司关于召开 2019 年度股

• 东大会的通知》

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2020-013 号）。

三、上网公告附件

• 1.京能置业股份有限公司独立董事 2019 年度工作报告；

• 2.京能置业股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告；

• 3.京能置业股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报

告。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

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 报备文件

京能置业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议

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