Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Oct 11, 2019

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证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2019-041 号

京能置业股份有限公司 第八届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”) 第八届董事 会第十五次临时会议于2019 年10 月10 日以通讯方式召开，会议应出 席董事7 人，实际出席董事7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决 议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）在关联董事田野先生、韩宇峰先生回避表决的情况下，审议 通过了《京能置业股份有限公司关于京能置业（天津）有限公司向京能 集团财务有限公司申请4 亿元开发贷款的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于控股子 公司向京能集团财务有限公司申请开发贷款的关联交易公告》（公告编 号：临2019-042 号）。

（二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于申请贷款的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

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同意本公司拟向金融机构申请总额不超过30 亿元（视项目公司资 金需要分期进行）贷款资金，期限不超过3 年，贷款年利率不高于8%。 此笔融资由北京能源集团有限责任公司提供连带责任担保，具体融资金 额、利率以及期限以公司与金融机构签订的合同为准。此议案尚需提交 股东大会审议。

（ 三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于召开2019 年第四 次临时股东大会的通知》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-043 号）。 特此公告。

京能置业股份有限公司董事会 2019 年10 月12 日

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