Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Apr 12, 2019

==> picture [92 x 37] intentionally omitted <==

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2019-012 号

京能置业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届 董事会第三次会议于2019 年4 月12 日上午，在北京市海淀区彩和坊 路8 号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事7 人（董事韩宇峰先生委托董事田野先生出席本次会 议并代为行使表决权）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了公司总经理 2018 年度工作报告。 表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（二）审议通过了公司独立董事 2018 年度工作报告。 表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了公司董事会 2018 年度工作报告。

1

==> picture [92 x 37] intentionally omitted <==

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本议

案。

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》（公告编号：临 2019014 号），此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了公司 2018 年度内部控制评价报告。 表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2018 年 度内部控制评价报告》。

（六）审议通过了公司 2018 年度财务决算报告。

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了公司 2018 年度报告及摘要。

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2018 年 度报告》及摘要，此议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报

告。

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

2

==> picture [92 x 37] intentionally omitted <==

（九）审议通过了公司 2019 年经营计划。

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（十）审议通过了公司关于制定《违规经营投资责任追究管理办 法》的议案。

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（十一）审议通过了公司关于加强 2019 年安全生产工作的决定 的议案。

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（十二）审议通过了公司 2019 年第一季度报告及摘要。

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2019 年 第一季度报告》及摘要。

（十三）审议通过了公司关于聘请 2019 年度审计机构的议案。 表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于续聘 会计师事务所的公告》（公告编号：临 2019-015 号）。此议案尚需提交 股东大会审议。

（十四）在关联董事田野先生、韩宇峰先生回避表决的情况下， 审议通过了公司关于宁夏京能房地产开发有限公司向京能集团财务有 限公司申请 4 亿元开发贷款的议案。

表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

3

==> picture [92 x 37] intentionally omitted <==

同意公司控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司向京能集团财 务有限公司申请 4 亿元项目开发贷款用于项目开发建设，期限三年， 借款年利率为 6.175%。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份 有限公司关于控股子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷款的关 联交易公告》（临 2019-016 号），此议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过了公司关于控股子公司计提资产减值和转回资 产减值的议案。

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

同意大连京能阳光房地产开发有限公司计提资产减值准备 3436.51 万元；同意宁夏京能房地产开发有限公司计提资产减值准备 210.08 万元；同意京能（北京）物业管理有限公司转回资产减值准备 524.13 万元。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于计提 资产减值准备的公告》（临 2019-017 号）及《京能置业股份有限公司 关于转回资产减值准备的公告》（临 2019-018 号）。

（十六）通过了公司关于会计政策变更的议案。

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于会计 政策变更的公告》（临 2019-019 号）。

（十七）在关联董事田野先生、韩宇峰先生回避表决的情况下， 通过了公司关于与京能集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》 的议案。

表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

4

==> picture [92 x 37] intentionally omitted <==

同意公司与京能集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》， 期限三年，与其进行金融合作、接受其提供的服务。有关内容详见公 司同时披露的《京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司 签订<金融服务框架协议>的关联交易公告》（公告编号：临 2019-020 号），此议案尚需提交股东大会审议。

（十八）通过了公司关于召开 2018 年度股东大会的通知。

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2019-021 号）。

三、上网公告附件

• 1.京能置业股份有限公司独立董事 2018 年度工作报告；

• 2.京能置业股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告；

• 3.京能置业股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报

告。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会 2019 年 4 月 13 日

 报备文件

京能置业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议

5