Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 14, 2018

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证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临2018-046 号

京能置业股份有限公司 关于董事会秘书辞职及指定副总经理于进 代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收 到朱兆梅女士因工作变动原因决定辞去公司董事会秘书职务的书面 辞职报告。

公司于2018 年12 月14 日召开第八届董事会第九次临时会议， 审议通过了《公司关于指定公司副总经理于进代行董事会秘书职责 的议案》，指定副总经理于进先生代行董事会秘书职责，代行期限自 董事会批准之日起，最长不超过三个月，公司将尽快按照规定聘任 新的董事会秘书。

公司董事会对朱兆梅女士在任职期间的勤勉工作和为公司健康 发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

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