Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Oct 26, 2018

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证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2018-034 号

京能置业股份有限公司

第八届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第八届董事 会第七次临时会议于2018 年10 月26 日以通讯方式召开，本次会议的 召集、召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定，会议决议合法有效。本次会议应出席董事7 人， 实际出席董事7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）在关联董事李育海、田野和韩雪松回避表决的情况下，审 议通过了公司关于与京能集团共同增资宁夏京能房地产开发有限公司 的议案。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意本公司与北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集 团”）按照现有股权比例，共同向本公司控股子公司宁夏京能房地产 开发有限公司增资3 亿元，其中，本公司增加出资2.1 亿元，京能集 团增加出资0.9 亿元。增资完成后，宁夏京能房地产开发有限公司注 册资本金由1 亿元变更为4 亿元，其中，本公司出资为2.80 亿元（占

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比70%），京能集团出资为1.20 亿元（占比30%）。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于与京 能集团共同增资宁夏京能房地产开发有限公司的关联交易公告》（公告 编号：临2018-035 号）。

（二）审议通过了公司2018 年第三季度报告及摘要。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司第三季度 报告》及摘要。

（三）审议通过了公司关于兑现公司经营层绩效薪酬的议案。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事发表如下意见：公司高级管理人员的薪酬方案是依 据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的， 不存在损害公司及股东利益的情形。本次绩效薪酬的兑现符合国家有 关法律法规及公司制度的相关规定。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会 2018 年10 月27 日

 报备文件

京能置业股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议

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