Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jun 11, 2018

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证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2018-022 号

京能置业股份有限公司

第八届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第八届董事 会第三次临时会议于2018 年6 月11 日以通讯方式召开，本次会议符 合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事7 人，实际 出席董事7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）在关联董事李育海、田野和韩雪松回避表决的情况下，审 议通过了关于挂牌转让京能天阶（北京）投资有限公司31%股权的议案。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意本公司转让京能天阶（北京）投资有限公司（以下简称“天 阶公司”）31%股权的挂牌转让价格以不低于经北京市国资委核准的资 产评估结果为基准（评估基准日为2017 年8 月31 日，该公司净资产 账面价值为95,514.40 万元，评估值为116,281.54 万元），本公司所 持31%股权的挂牌转让价格为不低于36,047.2774 万元。

此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后于北京

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产权交易所挂牌。转让价格以北京产权交易所最终交易价格为准。

（二）通过了关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《关于召开2018 年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：临2018-023 号）。

三、上网公告附件

1、京能天阶（北京）投资有限公司审计报告；

2、北京能源集团有限责任公司与京能置业股份有限公司拟转让其 所持有的京能天阶（北京）投资有限公司合计40%股权项目资产评估报 告。

特此公告。

京能置业股份有限公司

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 报备文件

京能置业股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议

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