Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 16, 2018

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证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2018-005 号

京能置业股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 监事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第七届监事 会第一次会议于2018 年1 月16 日下午，在北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事2 人，监事会主席方秀君女士授权监事斯萍君女士 代为出席本次会议并行使表决权。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。

二、 监事会会议审议情况

审议通过了《京能置业股份有限公司关于选举监事会主席的议案》 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意选举方秀君女士任公司第七届监事会主席，任期自本次监事 会选举通过之日起三年（即自2018 年1 月16 日起至2021 年1 月15 日止）。

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特此公告。

京能置业股份有限公司

监 事 会 2018 年1 月17 日

 报备文件

京能置业股份有限公司第七届监事会第一次会议决议

附件：简历

方秀君女士，现年47 岁，经济学学士，高级会计师。现任京能置 业股份有限公司监事会主席；北京能源集团有限责任公司财务管理部 副主任；北京京能国际能源股份有限公司副总经理（正职待遇）；北京 京能煤电资产管理有限公司副总经理（正职待遇）；北京能源投资集团 （香港）有限公司副总经理（兼）。曾任北京市综合投资公司财务部副 经理。

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