Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 16, 2018

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证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2018-004 号

京能置业股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第八届董事 会第一次会议于2018 年1 月16 日下午，在北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议应到董事7 人， 实到董事7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于选举公司董事长的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

一致同意李育海先生任公司第八届董事会董事长，任期与第八届 董事会的任期保持一致(即自2018 年1 月16 日起至2021 年1 月15 日 止）。

（二）审议通过了关于董事会战略委员会换届的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司第八届董事会战略委员会由3 名委员组成，其中非独立

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董事2 人，独立董事1 人，任期与第八届董事会的任期保持一致(即自 2018 年1 月16 日起至2021 年1 月15 日止）。

同意公司第八届董事会战略委员会委员由董事长李育海先生、董 事袁海臻先生和独立董事陈行先生担任；委员会主任由董事长李育海 先生担任。

（三）审议通过了关于董事会审计委员会换届的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司第八届董事会审计委员会由3 名委员组成，其中非独立 董事1 人，独立董事2 人，任期与第八届董事会的任期保持一致(即自 2018 年1 月16 日起至2021 年1 月15 日止）。

同意公司第八届董事会审计委员会委员由独立董事朱莲美女士、 独立董事陈行先生和董事韩雪松先生担任；委员会主任由独立董事朱 莲美女士担任。

（四）审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会换届的议案。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司第八届董事会薪酬与考核委员会由3 名委员组成，其中 非独立董事1 人，独立董事2 人，任期与第八届董事会的任期保持一 致(即自2018 年1 月16 日起至2021 年1 月15 日止）。

同意公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员由独立董事陈行、 董事长李育海先生和独立董事刘大成先生担任；委员会主任由独立董 事陈行先生担任。

（五）审议通过了关于董事会提名委员会换届的议案。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司第八届董事会提名委员会由3 名委员组成，其中非独立 董事1 人，独立董事2 人，任期与第八届董事会的任期保持一致(即自

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2018 年1 月16 日起至2021 年1 月15 日止）。

同意公司第八届董事会提名委员会委员由独立董事刘大成先生、 董事袁海臻先生和独立董事朱莲美女士担任；委员会主任由独立董事 刘大成先生担任。

（六）审议通过了关于聘任公司总经理的议案。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意聘任袁海臻先生任公司总经理，任期自公司本次董事会通过 之日起三年(即自2018 年1 月16 日起至2021 年1 月15 日止）。

• （七）审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意聘任樊志前先生、马俊先生任公司副总经理，于进先生任公 司副总经理兼总法律顾问，任期自公司本次董事会通过之日起三年(即 自2018 年1 月16 日起至2021 年1 月15 日止）。

（八）审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意聘任解建忠先生任公司财务总监，任期自公司本次董事会通 过之日起三年(即自2018 年1 月16 日起至2021 年1 月15 日止）。

（九）审议通过了关于聘任董事会秘书的议案。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意聘任朱兆梅女士为公司董事会秘书，任期与第八届董事会的 任期保持一致(即自2018 年1 月16 日起至2021 年1 月15 日止）。 （十）审议通过了关于聘任证券事务代表的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意聘任王凤华女士为公司证券事务代表，任期与第八届董事会 的任期保持一致(即自2018 年1 月16 日起至2021 年1 月15 日止）。

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独立董事认为：本次聘任的总经理袁海臻先生；副总经理樊志前 先生、马俊先生和于进先生；财务总监解建忠先生，均符合《上市公 司治理准则》、《公司法》和本公司章程规定的任职资格，均具备担任 相应职务的专业知识和工作经验，有较强的管理决策能力，且实绩良 好，符合履行相关职责的要求。本次任免事项履行了相关的法定程序。

本次聘任的董事会秘书朱兆梅女士符合《上海证券交易所股票上 市规则》和《公司法》规定的任职资格，具备担任董事会秘书职务的 专业知识和工作经验，符合履行相关职责的要求。本次董事会秘书的 聘任履行了相关的法定程序。

三、上网公告附件

京能置业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的意 见。

特此公告。

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 报备文件

京能置业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议

附件：简历

李育海先生，现年44 岁，工程硕士，高级经济师。现任京能置业 股份有限公司董事长；北京能源集团有限责任公司副总经理。曾任CBD

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大厦管理分公司副总经理；国电电力大连庄河发电有限责任公司副总 经理；山西漳山发电有限责任公司总经理助理。

袁海臻先生，现年52 岁，管理学硕士，高级工程师。现任京能置 业股份有限公司董事、总经理、代理党委书记。曾任宁夏京能宁东发 电有限责任公司党委书记、总经理；京能（赤峰）能源发展有限公司 （临时）党委书记、总经理；北京国际电力开发投资公司内蒙古赤峰 电源项目筹建处副主任。

韩雪松先生，现年50 岁，本科，工程师。现任京能置业股份有限 公司董事；北京能源集团有限责任公司实业管理部副主任。曾任北京 能源投资（集团）有限公司资产管理公司副总经理；北京市综合投资 公司资产经营管理部经理。

朱莲美女士，现年54 岁，会计学教授、博士，具有会计师、非执 业注册会计师资格。现任京能置业股份有限公司独立董事；中国矿业 大学（北京）教授；北京动力源科技股份有限公司独立董事；深圳九 有股份有限公司独立董事；北京梅泰诺通信技术股份有限公司独立董 事。曾任江苏省冶金经济管理学校（现江苏大学）讲师。

陈行先生，现年50 岁，经济学博士。现任京能置业股份有限公司 独立董事；中国丰合投资有限公司投委会主席；北京城建投资发展股 份有限公司独立董事。曾任深圳前海金鹰资产管理有限公司副总裁兼 北京总部执行董事；北京国际信托有限公司（原北京国际信托投资有 限公司）总裁助理兼资产运营管理总部总经理；中国风险投资有限公

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司高级投资经理。

刘大成先生，现年49 岁，工学博士，博士生导师。现任京能置业 股份有限公司独立董事；清华大学工业工程系博士生导师、博士后导 师；清华大学互联网产业研究院副院长兼物流产业研究中心主任；美 国北卡罗莱纳大学凯南商学院联合副教授。曾任清华大学工程管理硕 士教育中心执行主任、清华大学工业工程系党委副书记。

樊志前先生，现年51 岁，硕士研究生，工程师。现任京能置业股 份有限公司副总经理。曾任天津海航东海岸发展有限公司总经理；京 能置业股份有限公司总经理助理；北京大前门投资经营有限公司、北 京兴隆置业有限公司总建筑师。

马俊先生，现年41 岁，大学学历。现任京能置业股份有限公司副 总经理；北京天创世缘房地产开发有限公司总经理。曾任京能置业股 份有限公司总经理助理；北京国电房地产开发有限公司总经理助理兼 销售经理。

于进先生，现年48 岁，硕士学历，律师。现任京能置业股份有限 公司副总经理兼总法律顾问。曾任北京高新技术创业投资有限公司副 总经理。

解建忠先生，现年56 岁，硕士学历，高级会计师。现任京能置业 股份有限公司财务总监。曾任四川大川电力有限公司、四川众能电力 有限公司、黑水县三联水电开发有限责任公司总会计师；汉江水电开 发有限责任公司副总经理。

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朱兆梅女士，现年47 岁，硕士研究生，经济师。现任京能置业股 份有限公司董事会秘书。曾任北京能源投资（集团）有限公司金融投 行部职员；北京市综合投资公司投行业务部副经理、经营管理部干部。

王凤华女士，现年40 岁，大学学历，经济师。现任京能置业股份 有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。曾任京能置业股份有限 公司董事会办公室副主任；北京市天创房地产开发公司投资管理部职 员。

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