Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 28, 2017

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证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2017-034 号

京能置业股份有限公司

第七届董事会第五十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司第七届董事会第五十二次临时会议于2017 年12 月28 日以通讯方式召开，12 月28 日收回表决意见，本次会议符 合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事6 人，实际 出席董事6 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）通过了关于董事会换届的议案。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司第八届董事会由7 人组成，其中非独立董事4 人，独立董事3 人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。第八届董事会成员候 选人情况如下：

非独立董事候选人为李育海先生、田野先生、袁海臻先生和韩雪 松先生；独立董事候选人为朱莲美女士、陈行先生和刘大成先生。

独立董事发表独立意见：公司第八届董事会董事候选人均符合公 司董事的任职条件，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情况，

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且董事候选人均未被中国证监会确定为市场禁入者；独立董事候选人 均具有独立性，符合中国证监会对独立董事任职资格的要求。此次董 事候选人的提名和选举程序均符合有关法律法规的规定。

有关内容详见公司同时披露的《关于董事会、监事会换届选举的 公告》（公告编号：临2017-037 号）。

此议案尚须提交股东大会审议。

（二）通过了关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《关于召开2018 年第一次临时股东 大会的通知》（公告编号：临2017-038 号）。

三、上网公告附件

京能置业股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见

特此公告。

京能置业股份有限公司

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 报备文件

京能置业股份有限公司第七届董事会第五十二次临时会议决议

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