Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 22, 2017

==> picture [92 x 37] intentionally omitted <==

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2017-029 号

京能置业股份有限公司

第七届董事会第五十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司第七届董事会第五十一次临时会议于2017 年12 月22 日以通讯方式召开，12 月22 日收回表决意见，本次会议符 合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事6 人，实际 出席董事6 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）通过了关于聘请2017 年度审计机构的议案。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财 务会计报告和内部控制审计机构，年度审计服务费为人民币48 万元， 内部控制审计服务费为人民币19 万元，聘用期限一年。

具体内容详见公司披露的《京能置业股份有限公司关于更换会计 师事务所的公告》（公告编号：临2017-031 号）

此议案尚需提交公司股东大会进行审议,股东大会召开时间将另 行通知。

1

==> picture [92 x 37] intentionally omitted <==

（二）通过了关于计提资产减值准备的议案。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司披露的《京能置业股份有限公司关于计提资产 减值准备的公告》（公告编号：临2017-032 号）

此议案尚需提交公司股东大会进行审议,股东大会召开时间将另 行通知。

特此公告。

京能置业股份有限公司

==> picture [388 x 41] intentionally omitted <==

 报备文件

京能置业股份有限公司第七届董事会第五十一次临时会议决议

2