Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Oct 27, 2017

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证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2017-024 号

京能置业股份有限公司

第七届董事会第四十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司第七届董事会第四十八次临时会议于2017 年10 月26 日以通讯方式召开，10 月26 日收回表决意见，本次会议符 合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应参加表决董事6 人， 实际参加表决董事6 人，经参会董事表决，形成决议如下：

一、通过了公司2017 年第三季度报告及摘要。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、通过了公司关于兑现公司经营班子成员2016 年绩效薪酬的议 案。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、通过了公司关于制定《信息披露暂缓及豁免管理制度》的议 案。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

京能置业股份有限公司

董 事 会

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2017 年10 月28 日

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