Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 28, 2017

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证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2017-017 号

京能置业股份有限公司

第七届董事会第四十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司第七届董事会第四十五次临时会议于2017 年4 月27 日以通讯方式召开，4 月27 日收回表决意见，本次会议符合 有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应参加表决董事6 人，实 际参加表决董事6 人，经参会董事表决，形成决议如下：

一、通过了关于聘任解建忠先生任公司财务总监的议案；

表决结果：以6 票同意、0 票反对、0 票弃权

董事会同意聘任解建忠先生任公司财务总监，任期自公司本次董 事会通过之日起至经营班子换届止。

解建忠先生 现年56 岁 硕士学历 高级会计师

曾任四川大川电力有限公司、四川众能电力有限公司、黑水县三 联水电开发有限责任公司总会计师；汉江水电开发有限责任公司副总 经理。

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二、通过了公司2017 年第一季度报告及摘要。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

京能置业股份有限公司

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2017 年4 月 29 日

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