Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Oct 28, 2016

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证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2016－030 号

京能置业股份有限公司

第七届董事会第四十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司第七届董事会第四十一次临时会议于2016 年10 月27 日以通讯方式召开，10 月27 日收回表决意见，本次会议符 合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应参加表决董事7 人， 实际参加表决董事7 人，经参会董事表决，形成决议如下：

一、京能置业股份有限公司 2016 年第三季度报告及摘要。 表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

二、京能置业股份有限公司关于修改《公司章程》的议案 表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

董事会同意本公司对《公司章程》进行如下修改：

（一）、将“第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》、《股 票发行与管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称“公司”）。

公司1993 年6 月经贵州省经济体制改革委员会以黔体改字（1993） 114 号和115 号文批准，以定向募集方式设立；公司于1993 年12 月 24 日，在贵州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照 号5200001202739。2005 年2 月，公司由贵阳市迁至北京市，在北京 市工商行政管理局注册登记，营业执照号1100001797774。”

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修改为“第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》、《股票 发行与管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称“公司”）。

公司1993 年6 月经贵州省经济体制改革委员会以黔体改字（1993） 114 号和115 号文批准，以定向募集方式设立；公司于1993 年12 月 24 日，在贵州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照 号5200001202739。2005 年2 月，公司由贵阳市迁至北京市，在北京 市工商行政管理局注册登记，营业执照号1100001797774。2016 年4 月，公司完成了对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证 合一”的工商登记手续，合并后的公司营业执照统一社会信用代码为： 91110000214406620R。”

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修改为“第四条 公司注册名称：京能置业股份有限公司

公司英文名称：BEH-PROPERTY CO., LTD 公司英文简称：BEH-ZY”

此议案尚须经公司股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。

三、 通过了京能置业股份有限公司关于2015 年高管绩效薪酬兑现 的议案。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告。

京能置业股份有限公司

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