Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Oct 20, 2016

==> picture [63 x 24] intentionally omitted <==

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2016－027 号

京能置业股份有限公司

第七届董事会第四十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司第七届董事会第四十次临时会议于2016 年 10 月20 日以通讯方式召开，10 月20 日收回表决意见，本次会议符合 有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应参加表决董事7 人，实 际参加表决董事7 人，经参会董事表决，形成决议如下：

一、在关联董事朱炎先生、李育海先生和田野先生回避表决的情 况下，通过了京能置业股份有限公司关于清理项目公司的议案。

表决结果： 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

董事会同意授权经营层按照有关规定办理清算注销北京天创维嘉 房地产开发有限公司和北京安泰达房地产开发有限责任公司相关事 宜；同时，董事会同意京能置业对使用北京天创维嘉房地产开发有限 公司和北京安泰达房地产开发有限责任公司的资金于 2016 年 1 月 1 日 起予以计息，年利率为 4.75%。

独立董事意见详见《关于清理北京天创维嘉房地产开发有限公司 的关联交易公告》及《关于清理北京安泰达房地产开发有限责任公司 的关联交易公告》。

二、在关联董事朱炎先生、李育海先生和田野先生回避表决的情 况下，通过了京能置业股份有限公司关于向天津海航东海岸发展有限

1

==> picture [63 x 24] intentionally omitted <==

公司发放委托贷款的议案。

表决结果： 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

董事会同意京能置业通过京能集团财务有限公司向天津海航东海 岸发展有限公司发放委托贷款6.97 亿元，期限3 年，借款年利率为 4.75%；天津海航东海岸发展有限公司向京能集团财务有限公司支付委 托贷款的手续费，手续费率为每年0.106%。

三、 通过了京能置业股份有限公司关于聘请2016 年度审计机构的

议案。

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

董事会同意京能置业继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2016 年度的财务审计机构，审计费用 50 万元人民币；同时 聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2016 年度的内部控 制审计工作，内控审计费用 22 万元人民币。

此议案尚须经公司股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

京能置业股份有限公司

==> picture [71 x 14] intentionally omitted <==

2016 年 10 月21 日

2