Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 11, 2016

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证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2016－016 号

京能置业股份有限公司

第七届董事会第三十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司第七届董事会第三十七次临时会议于2016 年4 月11 日以通讯方式召开，4 月11 日收回表决意见，本次会议符合 有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应参加表决董事7 人，实 际参加表决董事7 人，经参会董事表决，形成决议如下：

一、通过了京能置业股份有限公司关于选举公司第七届董事会董 事长的议案。

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

董事会同意推选朱炎先生任公司第七届董事会董事长，任期自本 次董事会通过之日起至第七届董事会换届之日止。

朱炎，男，1963 年生，工商管理硕士。现任北京能源集团有限责 任公司党委书记、董事长，京能置业股份有限公司董事长。曾任北京 市粮食局科技外经处干部，北京市科委工业处科员、副主任科员、主 任科员，北京市科泰公司总经理，北京市科委主任助理、副主任，北 京市科委党组副书记、副主任，北京市信息办党组书记、主任，北京 市经济信息化委党组副书记、主任、市国防科工办主任，北京市政府 副秘书长（正局级）。

二、通过了京能置业股份有限公司关于补选第七届董事会各专业

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委员会委员的议案。

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

同意补选朱炎先生为公司第七届董事会提名委员会委员；同意补 选朱炎先生为公司第七届董事会战略委员会委员并任主任；同意补选 朱炎先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员；同意补选李育 海先生为公司第七届董事会审计委员会委员。

特此公告。

京能置业股份有限公司

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2016 年 4 月 12 日

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