Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Mar 25, 2016

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证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2016－010 号

京能置业股份有限公司

第七届董事会第三十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司第七届董事会第三十六次临时会议于2016 年3 月25 日以通讯方式召开，3 月25 日收回表决意见，本次会议符合 有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应参加表决董事5 人，实 际参加表决董事5 人，经参会董事表决，形成决议如下：

一、通过了关于补选朱炎先生为公司第七届董事会董事的议案。 表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

鉴于公司董事长徐京付先生、董事王琪先生已到国家规定的退休 年龄，且已向董事会递交了辞职报告，董事会现拟补选朱炎先生为公 司第七届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届 董事会换届之日止。

朱炎，男，1963年生，工商管理硕士。历任北京市粮食局科技外 经处干部，北京市科委工业处科员、副主任科员、主任科员，北京市 科泰公司总经理，北京市科委主任助理、副主任，北京市科委党组副 书记、副主任，北京市信息办党组书记、主任，北京市经济信息化委 党组副书记、主任、市国防科工办主任，北京市政府副秘书长（正局 级）。现任北京能源集团有限责任公司党委书记、董事长。

独立董事认为，本次公司补选的第七届董事会董事朱炎先生符合

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公司董事的任职条件，不存在违反《公司法》规定的情况，且补选董 事未被中国证监会确定为市场禁入者。此次补选董事的提名和选举程 序均符合有关法律法规的规定。

补选的董事尚需经股东大会进行选举。

二、通过了关于补选李育海先生为公司第七届董事会董事的议案。 表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

鉴于公司董事长徐京付先生、董事王琪先生已到国家规定的退休 年龄，且已向董事会递交了辞职报告，董事会现拟补选李育海先生为 公司第七届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七 届董事会换届之日止。

李育海先生，男，1973 年生，硕士。曾任神头第一发电厂厂长办 公室秘书，山西漳山发电有限责任公司总经理工作部经理、党委工作 部部长、总经理助理，国电电力大连庄河发电有限责任公司副总经理， CBD 国际大厦管理分公司副总经理，北京汉慈投资有限公司总经理。 现任北京能源集团有限责任公司副总经理。

独立董事认为，本次公司补选的第七届董事会董事李育海先生符 合公司董事的任职条件，不存在违反《公司法》规定的情况，且补选 董事未被中国证监会确定为市场禁入者。此次补选董事的提名和选举 程序均符合有关法律法规的规定。

补选的董事尚需经股东大会进行选举。

三、在关联董事田野先生回避表决的情况下，通过了京能置业股 份有限公司关于控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司向京能集团 财务有限公司借款的议案。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

董事会同意本公司控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司向

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京能集团财务有限公司借款50000 万元，用于京能·天下川项目三期 开发建设，期限三年，借款年利率为人民银行同期贷款基准利率（随 人民银行同期贷款基准利率浮动而浮动）。

四、在关联董事田野先生回避表决的情况下，通过了京能置业股 份有限公司关于向北京高新技术创业投资有限公司借款的议案。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

董事会同意京能置业向北京高新技术创业投资有限公司借款 15000 万元，期限1 年，借款利率为人民银行同期贷款基准利率。该笔 借款将由北京高新技术创业投资有限公司通过京能集团财务有限公司 以委托贷款方式向本公司发放，委贷手续费由本公司支付，手续费率 为年千分之一。

五、通过了京能置业股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股 东大会的通知。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

京能置业股份有限公司

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