Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Sep 16, 2015

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证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2015－022 号

京能置业股份有限公司

第七届董事会第三十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司第七届董事会第三十次临时会议于2015 年9 月15 日以通讯方式召开，9 月15 日收回表决意见，本次会议符 合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事7 人，实际 出席董事7 人。经参会董事表决，形成决议如下：

一、通过了京能置业股份有限公司关于召开2015 年第二次临时 股东大会的通知。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 通过了京能置业股份有限公司关于 2014 年高管绩效薪酬兑

现的议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。 特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

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