Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Jan 10, 2014

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证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2014－004 号

京能置业股份有限公司

第七届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第七届董事会 第十三次临时会议于 2014 年 1 月 10 日上午 10：00 时，在北京市海淀 区彩和坊路 8 号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议 应到董事 6 人，实到董事 6 人，独立董事宋常先生授权独立董事邢少 军先生出席本次会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。会议由董事长徐京付先生主持。经与会董事认真审议， 形成以下决议：

一、通过了关于聘任袁海臻先生任公司总经理的议案； 表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

董事会同意聘任袁海臻先生任公司总经理，任期自公司本次董事 会通过之日起至 2017 年 1 月 9 日止。

袁海臻先生 现年 48 岁 硕士研究生 高级工程师 曾任宁夏京能宁东发电有限责任公司党委书记、总经理；京能(赤 峰)能源发展有限公司党委书记、总经理；内蒙古赤峰煤电项目筹建处 副主任。

二、通过了关于聘任路志君女士任公司副总经理的议案； 表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

董事会同意聘任路志君女士任公司副总经理，任期自公司本次董 事会通过之日起至 2017 年 1 月 9 日止。

路志君女士 现年 52 岁 大学学历 高级经济师

现任京能置业股份有限公司副总经理；宁夏京能房地产开发有限 公司总经理。曾任天创置业股份有限公司副总经理；北京市天创房地 产开发公司办公室主任、材料设备部经理。

三、通过了关于聘任樊志前先生任公司副总经理的议案；

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表决结果：以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

董事会同意聘任樊志前先生任公司副总经理，任期自公司本次董 事会通过之日起至 2017 年 1 月 9 日止。

樊志前先生 现年 47 岁 硕士研究生 工程师

现任京能置业股份有限公司副总经理；天津海航东海岸发展有限 公司总经理。曾任京能置业股份有限公司总经理助理；北京大前门投 资经营有限公司、北京兴隆置业有限公司总建筑师；南都集团上海长 天建筑设计咨询有限公司副总经理；上海金顺房地产有限公司项目经 理。

四、通过了关于聘任马俊先生任公司副总经理的议案； 表决结果：以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

董事会同意聘任马俊先生任公司副总经理，任期自公司本次董事 会通过之日起至 2017 年 1 月 9 日止。

马俊先生 现年 37 岁 大学学历

现任京能置业股份有限公司副总经理；北京天创世缘房地产开发 有限公司总经理。曾任京能置业股份有限公司总经理助理；北京国电 房地产开发有限公司总经理助理兼销售经理。

五、通过了关于聘任于进先生任公司副总经理兼总法律顾问的议

案；

表决结果：以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

董事会同意聘任于进先生任公司副总经理兼总法律顾问，任期自 公司本次董事会通过之日起至 2017 年 1 月 9 日止。

于进先生 现年 44 岁 硕士研究生 律师

现任京能置业股份有限公司副总经理兼总法律顾问。曾任北京高 新技术创业投资股份有限公司副总经理。

六、通过了关于聘任黎建萍女士任公司财务总监的议案； 表决结果：以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

董事会同意聘任黎建萍女士任公司财务总监，任期自公司本次董 事会通过之日起至 2017 年 1 月 9 日止。

黎建萍女士 现年 52 岁 大学学历 高级会计师

曾任北京市天创房地产开发有限公司总会计师；天创置业股份有 限公司监事。

七、通过了关于补选袁海臻先生为公司第七届董事会董事候选人 的议案。

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表决结果：以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

鉴于公司董事谢建忠先生因工作变动原因，已向董事会提交了书 面辞职报告，请求辞去公司董事职务。董事会现拟补选袁海臻先生为 公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起 至第七届董事会届满止（即自股东大会通过之日起至 2015 年 12 月 5 日止）。

袁海臻先生 现年 48 岁 硕士研究生 高级工程师 曾任宁夏京能宁东发电有限责任公司党委书记、总经理；京能(赤 峰)能源发展有限公司党委书记、总经理；内蒙古赤峰煤电项目筹建处 副主任。

此议案尚需提交股东大会进行审议。

独立董事认为，本次聘任的总经理袁海臻先生；副总经理路志君 女士、樊志前先生、马俊先生和于进先生；财务总监黎建萍女士，均 符合《上市公司治理准则》、《公司法》和本公司章程规定的任职资格， 均具备担任相应职务的专业知识和工作经验，有较强的管理决策能力， 且实绩良好，符合履行相关职责的要求。本次任免事项履行了相关法 定程序。

独立董事认为，本次公司补选的第七届董事会董事候选人袁海臻 先生符合公司董事的任职条件，不存在违反《公司法》规定的情况， 且董事候选人未被中国证监会确定为市场禁入者。此次董事候选人的 提名和选举程序均符合有关法律法规的规定。

特此公告。

京能置业股份有限公司

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2014 年 1 月 10 日

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