Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Jan 10, 2014

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2014－005 号

京能置业股份有限公司

关于2014 年第一次临时股东大会

增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司（以下简称“本公司”）定于 2014 年 1 月 20 日召开 2014 年第一次临时股东大会，会议的召开通知已于 2014 年 1 月 3 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上刊登。

鉴于公司于2014 年1 月10 日召开的第七届董事会第十三次临时 会议审议，通过了《公司关于补选袁海臻先生为公司第七届董事会 董事候选人的议案》。公司控股股东京能集团（持有本公司股份比例为 45.26%）于1 月10 日致函本公司董事会，提议将此议案作为临时提案 提交本公司2014 年第一次临时股东大会进行审议。提案具体内容如下： 增加《京能置业股份有限公司关于补选袁海臻先生为公司第七届 董事会董事候选人的议案》。

鉴于谢建忠先生因工作变动原因，已向董事会提交了书面辞职报 告，请求辞去公司董事职务。董事会现同意补选袁海臻先生为公司第 七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七 届董事会届满止（即自股东大会通过之日起至 2015 年 12 月 5 日止）。

袁海臻先生 现年 48 岁 硕士研究生 高级工程师 现任京能置业股份有限公司总经理。曾任宁夏京能宁东发电有限

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责任公司党委书记、总经理；京能(赤峰)能源发展有限公司党委书记、 总经理；内蒙古赤峰煤电项目筹建处副主任。

独立董事认为：公司补选的第七届董事会董事候选人符合公司董 事的任职条件，不存在违反《公司法》规定的情况，且董事候选人未 被中国证监会确定为市场禁入者。此次董事候选人的提名和选举程序 均符合有关法律法规的规定。

公司董事会认为：上述临时提案的增加符合有关法律法规、公司 章程和股东大会议事规则的规定，同意将上述临时提案提交公司2014 年第一次临时股东大会审议，2014 年第一次临时股东大会召开的时间、 地点和股权登记日等事项不变。

特此公告。

京能置业股份有限公司

董 事 会

2014 年 1 月 10 日

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