Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Jan 2, 2014

==> picture [63 x 24] intentionally omitted <==

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2014－001 号

京能置业股份有限公司

第七届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议于2014 年 1 月2 日以通讯方式召开，1 月2 日收回表决意见，本次会议符合有关 法律法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事7 人，实际出席董 事7 人。经参会董事表决，形成决议如下：

一、通过了公司关于向控股子公司提供委托贷款的议案

表决结果：以7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意京能置业与宁夏京能房地产开发有限公司签订委托贷款合 同，额度为4 亿元人民币；同意京能置业与天津海航东海岸发展有限 公司签订委托贷款合同，额度为8 亿元人民币；同意京能置业与大连 京能阳光房地产开发有限公司签订委托贷款合同，额度为6.4 亿元人 民币。

上述贷款期限3 年（可以提前还款），年利率 10%。京能置业委托 浦发银行和平里支行发放。

二、 通过了公司关于聘请2013 年度审计机构的议案

表决结果：以7 票同意、0 票反对、0 票弃权

1

==> picture [63 x 24] intentionally omitted <==

同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2013 年 度的财务审计机构，审计费用 45 万元人民币；同时聘请瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）负责公司 2013 年度的内部控制审计工作，内控 审计费用 22 万元人民币。

此议案尚需提交公司股东大会进行审议。

三、 通过了公司关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

表决结果：以7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详细内容见股东大会通知。

特此公告。

京能置业股份有限公司

董 事 会

2014 年 1 月 2 日

2