Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Jun 25, 2013

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证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2013－010 号

京能置业股份有限公司

第七届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司第七届董事会第六次临时会议于2013 年6 月24 日以通讯方式召开，本次会议符合有关法律法规和公司章程的 规定。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。经参会董事表 决，形成决议如下：

通过了京能置业关于控股子公司向京能集团申请委托贷款的议 案。

表决结果（2 名关联董事回避表决）：同意票 5 票；反对票 0 票； 弃权票 0 票。

同意本公司控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司，向大股东 京能集团申请3 亿元委托贷款，期限2 年。京能集团委托京能集团财 务有限公司向宁夏京能房地产开发有限公司发放，借款年利率按照人

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民银行同期基准利率加承担相关税费执行，共计约6.52%（按照人民 银行同期基准利率6.15%上浮5.94%执行），借款期间利率随人民银行 同期基准利率做相应浮动，年手续费为借款总额的0.5%。

特此公告。

京能置业股份有限公司

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2013 年 6 月 24 日

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