Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Mar 7, 2013

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证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2013-001 号

京能置业股份有限公司

第七届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第七届董事会 第二次临时会议于 2013 年 3 月 7 日以通讯方式召开，3 月7 日收回表 决意见，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应 出席董事7 人，实际出席董事7 人。经参会董事表决，形成决议如下： 通过了京能置业关于继续向控股子公司提供一年期委托贷款的议 案。

表决结果：同意票7 票；反对票0 票；弃权票0 票。

经公司于 2012 年 3 月 8 日召开的第六届董事会第二十八次临时会 议决议，本公司通过锦州银行北京分行向控股子公司大连京能阳光房 地产开发有限公司提供了委贷资金 4 亿元人民币，委贷期限 1 年，年 利率 10%。

该笔贷款即将到期，因大连京能阳光房地产开发有限公司开发资 金需要，董事会同意将上述委贷资金 4 亿元人民币继续通过锦州银行 北京分行向其续贷一年，贷款条件不变，年利率 10%，半年付息。 特此公告。

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