Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 29, 2012

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京能置业股份有限公司 独立董事2011 年度工作报告

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京能置业股份有限公司

独立董事邢少军先生2011 年度工作报告

公司董事：

我作为京能置业股份有限公司的独立董事，严格遵照《公司法》、 《证券法》以及京能置业《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关 规定，从维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益出发，忠实履行职责。

我现将 2011 年度履职情况汇报如下：

一、 出席董事会会议情况

独立董事姓名	应出席次数	实际出席次数	缺席次数
邢少军	9	9	0

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，我能够按时出席会议， 对每次董事会所列明的事项进行认真审议和表决（含通讯表决方式董 事会会议），不存在 3 次未亲自出席董事会会议的情形。

二、主要工作情况

2011 年，我结合公司自身实际情况，对公司拟制定的《关联交 易管理办法》、《内幕信息知情人管理办法》、《对外担保管理办法》、 《规范与关联方资金往来的管理办法》、《年报信息披露重大差错责任 追究办法》和《董事会秘书工作办法》六项制度，提出了具体修改建 议，使得公司制度更加合理化；认真审阅了公司的定期报告，就具体

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事项主动与公司有关领导进行沟通；审议了公司的利润分配方案，从 中小股东的立场出发，并综合分析企业经营发展实际，认真思考年度 利润分配方案并投出了同意票；2011 年，公司积极寻找并考察适合 自身运作的房地产项目，我利用自己的专业知识，尽职履责的审议各 个项目并提出合理化建议，最终公司与大连阳光世界发展有限公司于 2011 年11 月初在大连设立了“大连京能阳光房地产开发有限公司”， 后续将会通过该公司共同合作开发大连房地产项目。

作为独立董事，我密切关注国家经济政策、房地产市场动向，关 注公司经营环境的变化以及公司治理情况和经营状况，实地考察公司 房地产项目，深入了解项目情况，就项目开发过程中遇到的一些问题 提出建议。

2011 年，我认真参加了公司召开的董事会及股东大会，会前认 真审阅会议资料，深入了解有关议案背景情况，随时和公司执行董事、 经营层保持良好沟通，主动获取做出决策所需要的信息；会上充分发 挥工作经验和专业知识方面的优势，与其他董事积极讨论议案内容并 提出建议。

我能够积极学习上市公司有关法律法规，加深对相关法规，尤其 是涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等法规的认识 和理解，并参加了上交所组织的独立董事后续培训班，进一步提升了 法律专业知识和依法运作的分析能力，提高了对公司和投资者利益的 保护能力，提升了自身履行职责的素质。我能够持续关注公司的信息 披露工作，关注媒体对公司的报道，并及时和公司沟通具体情况，检

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查信息披露工作是否真实、准确、完整，报道是否属实。

三、在董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设了四个专门委员会，我分别担任了提名委员会主 任和审计委员会委员。我依据公司董事会各专门委员会实施细则履行 职责，认真参加各项会议，审议和决策公司重大事项。在公司审议年 报前，我能够与公司管理层及会计师事务所加强沟通，深入了解公司 年度经营情况，会计师事务所审计策略及审计重点，积极为董事会的 决策提供咨询意见。

四、独立董事发表独立意见的主要情况

根据《公司章程》和有关规定，2011 年，我对公司重大关联交 易、对外担保事项发表了独立意见。在决策中，我关注中小股东的合 法权益，维护公司利益，基于独立判断，主要发表了以下独立意见： 1、发表了“关于公司2010 年度对外担保情况的独立意见”，认 为：截止2010 年12 月31 日，公司除房地产行业正常经营所涉按揭 担保，为控股子公司北京国电房地产开发有限公司“国典大厦”的后 期维保提供信用担保1575 万元，及为控股公司内蒙古京能房地产开 发有限公司1.15 亿元贷款提供信用担保外，不存在其他对外担保； 未发现公司为控股股东及其他非控股关联方、无关联关系的其他方或 个人提供担保的行为；公司与关联方发生的资金往来均属正常的经营 活动，不存在控股股东及其子公司占用公司资金的情况。

2、针对公司控股子公司向京能集团申请委托贷款关联交易事项， 发表了事前认可意见及独立意见。

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在听取公司有关领导关于“宁夏京能房地产开发有限公司向京能 集团申请委托贷款的情况报告”后，我基于独立判断，认为：本次贷 款利率符合法律法规的相关规定，不存在有损公司利益及损害公司其 他股东权益的情况；本次交易有利于公司的持续发展，符合公司及全 体股东利益。

在新的一年里，我作为独立董事将继续做到独立、公正、谨慎、 勤勉、忠实地履行独董职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供 更多有建设性的意见，进一步提高公司科学决策水平，同时加强同公 司董事会、监事会、经营层之间的沟通，促进公司稳健经营、规范运 作。

特此报告！

独立董事：邢少军 2012 年 3 月 27 日

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京能置业股份有限公司

独立董事陈倩女士2011 年度工作报告

公司董事：

我作为京能置业股份有限公司的独立董事，严格遵照《公司法》、 《证券法》以及京能置业《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关 规定，从维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益出发，忠实履行职责。

我现将 2011 年度履职情况汇报如下：

一、 出席董事会会议情况

独立董事姓名	应出席次数	实际出席次数 （含授权出席）	缺席次数
陈倩	9	9	0

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，我能够按时出席会议， 对每次董事会所列明的事项进行认真审议和表决（含通讯表决方式董 事会会议），不存在 3 次未亲自出席董事会会议的情形。

二、主要工作情况

2011 年，我结合公司自身实际情况，对公司拟制定的《关联交 易管理办法》、《内幕信息知情人管理办法》、《对外担保管理办法》、 《规范与关联方资金往来的管理办法》、《年报信息披露重大差错责任 追究办法》和《董事会秘书工作办法》六项制度，提出了具体修改建

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议，使得公司制度更加合理化；认真审阅了公司的定期报告，就具体 事项主动与公司有关领导进行沟通；审议了公司的利润分配方案，从 中小股东的立场出发，并综合分析企业经营发展实际，认真思考年度 利润分配方案并投出了同意票；2011 年，公司积极寻找并考察适合 自身运作的房地产项目，我利用自己的专业知识，尽职履责的审议各 个项目并提出合理化建议，最终公司与大连阳光世界发展有限公司于 2011 年11 月初在大连设立了“大连京能阳光房地产开发有限公司”， 后续将会通过该公司共同合作开发大连房地产项目。

作为独立董事，我密切关注国家经济政策、房地产市场动向，关 注公司经营环境的变化以及公司治理情况和经营状况，实地考察公司 房地产项目，深入了解项目情况，就项目开发过程中遇到的一些问题 提出建议。

2011 年，我认真参加了公司召开的董事会及股东大会，会前认 真审阅会议资料，深入了解有关议案背景情况，随时和公司执行董事、 经营层保持良好沟通，主动获取做出决策所需要的信息；会上充分发 挥工作经验和专业知识方面的优势，与其他董事积极讨论议案内容并 提出建议。

我能够积极学习上市公司有关法律法规，加深对相关法规，尤其 是涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等法规的认识 和理解，并参加了上交所组织的独立董事后续培训班，进一步提升了 法律专业知识和依法运作的分析能力，提高了对公司和投资者利益的 保护能力，提升了自身履行职责的素质。我能够持续关注公司的信息

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披露工作，关注媒体对公司的报道，并及时和公司沟通具体情况，检 查信息披露工作是否真实、准确、完整，报道是否属实。

三、在董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设了四个专门委员会，我分别担任了薪酬与考核委 员会主任和提名委员会、战略委员会委员。我依据公司董事会各专门 委员会实施细则履行职责，认真参加各项会议，审议和决策公司重大 事项。2011 年，我在审议高管薪酬，公司增加项目储备，对外投资 等事项时，积极为董事会的决策提供咨询意见。

四、独立董事发表独立意见的主要情况

根据《公司章程》和有关规定，2011 年，我对公司重大关联交 易、对外担保事项发表了独立意见。在决策中，我关注中小股东的合 法权益，维护公司利益，基于独立判断，主要发表了以下独立意见：

1、发表了“关于公司2010 年度对外担保情况的独立意见”，认 为：截止2010 年12 月31 日，公司除房地产行业正常经营所涉按揭 担保，为控股子公司北京国电房地产开发有限公司“国典大厦”的后 期维保提供信用担保1575 万元，及为控股公司内蒙古京能房地产开 发有限公司1.15 亿元贷款提供信用担保外，不存在其他对外担保； 未发现公司为控股股东及其他非控股关联方、无关联关系的其他方或 个人提供担保的行为；公司与关联方发生的资金往来均属正常的经营 活动，不存在控股股东及其子公司占用公司资金的情况。

2、针对公司控股子公司向京能集团申请委托贷款关联交易事项， 发表了事前认可意见及独立意见。

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在听取公司有关领导关于“宁夏京能房地产开发有限公司向京能 集团申请委托贷款的情况报告”后，我基于独立判断，认为：本次贷 款利率符合法律法规的相关规定，不存在有损公司利益及损害公司其 他股东权益的情况；本次交易有利于公司的持续发展，符合公司及全 体股东利益。

在新的一年里，我作为独立董事将继续做到独立、公正、谨慎、 勤勉、忠实地履行独董职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供 更多有建设性的意见，进一步提高公司科学决策水平，同时加强同公 司董事会、监事会、经营层之间的沟通，促进公司稳健经营、规范运 作。

特此报告！

独立董事：陈倩 2012 年 3 月 27 日

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京能置业股份有限公司

独立董事徐小舸女士2011 年度工作报告

公司董事：

我作为京能置业股份有限公司的独立董事，严格遵照《公司法》、 《证券法》以及京能置业《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关 规定，从维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益出发，忠实履行职责。

我现将 2011 年度履职情况汇报如下：

一、 出席董事会会议情况

独立董事姓名	应出席次数	实际出席次数	缺席次数
徐小舸	9	9	0

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，我能够按时出席会议， 对每次董事会所列明的事项进行认真审议和表决（含通讯表决方式董 事会会议），不存在 3 次未亲自出席董事会会议的情形。

二、主要工作情况

2011 年，我结合公司自身实际情况，对公司拟制定的《关联交 易管理办法》、《内幕信息知情人管理办法》、《对外担保管理办法》、 《规范与关联方资金往来的管理办法》、《年报信息披露重大差错责任 追究办法》和《董事会秘书工作办法》六项制度，提出了具体修改建

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议，使得公司制度更加合理化；认真审阅了公司的定期报告，就具体 事项主动与公司有关领导进行沟通；审议了公司的利润分配方案，从 中小股东的立场出发，并综合分析企业经营发展实际，认真思考年度 利润分配方案并投出了同意票；2011 年，公司积极寻找并考察适合 自身运作的房地产项目，我利用自己的专业知识，尽职履责的审议各 个项目并提出合理化建议，最终公司与大连阳光世界发展有限公司于 2011 年11 月初在大连设立了“大连京能阳光房地产开发有限公司”， 后续将会通过该公司共同合作开发大连房地产项目。

作为独立董事，我密切关注国家经济政策、房地产市场动向，关 注公司经营环境的变化以及公司治理情况和经营状况，实地考察公司 房地产项目，深入了解项目情况，就项目开发过程中遇到的一些问题 提出建议。

2011 年，我认真参加了公司召开的董事会及股东大会，会前认 真审阅会议资料，深入了解有关议案背景情况，随时和公司执行董事、 经营层保持良好沟通，主动获取做出决策所需要的信息；会上充分发 挥工作经验和专业知识方面的优势，与其他董事积极讨论议案内容并 提出建议。

我能够积极学习上市公司有关法律法规，加深对相关法规，尤其 是涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等法规的认识 和理解，并参加了上交所组织的独立董事后续培训班，进一步提升了 法律专业知识和依法运作的分析能力，提高了对公司和投资者利益的 保护能力，提升了自身履行职责的素质。我能够持续关注公司的信息

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披露工作，关注媒体对公司的报道，并及时和公司沟通具体情况，检 查信息披露工作是否真实、准确、完整，报道是否属实。

三、在董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设了四个专门委员会，我分别担任了审计委员会主 任和薪酬与考核委员会委员。我依据公司董事会各专门委员会实施细 则履行职责，认真参加各项会议，审议和决策公司重大事项。在公司 审议年报前，我能够与公司管理层及会计师事务所加强沟通，深入了 解公司年度经营情况，会计师事务所审计策略及审计重点，积极为董 事会的决策提供咨询意见。

四、独立董事发表独立意见的主要情况

根据《公司章程》和有关规定，2011 年，我对公司重大关联交 易、对外担保事项发表了独立意见。在决策中，我关注中小股东的合 法权益，维护公司利益，基于独立判断，主要发表了以下独立意见： 1、发表了“关于公司2010 年度对外担保情况的独立意见”，认 为：截止2010 年12 月31 日，公司除房地产行业正常经营所涉按揭 担保，为控股子公司北京国电房地产开发有限公司“国典大厦”的后 期维保提供信用担保1575 万元，及为控股公司内蒙古京能房地产开 发有限公司1.15 亿元贷款提供信用担保外，不存在其他对外担保； 未发现公司为控股股东及其他非控股关联方、无关联关系的其他方或 个人提供担保的行为；公司与关联方发生的资金往来均属正常的经营 活动，不存在控股股东及其子公司占用公司资金的情况。

• 2、针对公司控股子公司向京能集团申请委托贷款关联交易事项，

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发表了事前认可意见及独立意见。

在听取公司有关领导关于“宁夏京能房地产开发有限公司向京能 集团申请委托贷款的情况报告”后，我基于独立判断，认为：本次贷 款利率符合法律法规的相关规定，不存在有损公司利益及损害公司其 他股东权益的情况；本次交易有利于公司的持续发展，符合公司及全 体股东利益。

在新的一年里，我作为独立董事将继续做到独立、公正、谨慎、 勤勉、忠实地履行独董职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供 更多有建设性的意见，进一步提高公司科学决策水平，同时加强同公 司董事会、监事会、经营层之间的沟通，促进公司稳健经营、规范运 作。

特此报告！

独立董事：徐小舸

2012 年 3 月 27 日

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