Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 29, 2012

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证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2012---003 号

京能置业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第六届董事会 第三次会议于 2012 年 3 月 27 日上午 8：30 时，在北京市海淀区彩和 坊路 8 号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长徐京付先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司总经理2011 年度工作报告；

二、 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司独立董事2011 年度工作报告；

此议案尚须提交股东大会审议。

三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司董事会2011 年度工作报告；

此议案尚须提交股东大会审议。

四、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司2011 年财务 决算报告；

此议案尚须提交股东大会审议。

五、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司2011 年度利 润分配及公积金转增股本议案；

根据公司实际经营情况及2012 年业务发展计划，公司拟进行现金 利润分配，以公司总股本45288 万股为基数，向全体股东每10 股派现 0.30 元（含税），剩余未分配利润将结转至下一年。公司2011 年度不 进行公积金转增股本。

此议案尚须提交股东大会审议。

六、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司2011 年度报告 及摘要；

此议案尚须提交股东大会审议。

七、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司2012 年经营 计划；

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八、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司内部控制规范 实施工作方案；

九、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司关于修订《内 幕信息知情人管理办法》的议案。

特此公告。

京能置业股份有限公司 董 事 会

2012 年 3 月 27 日

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