Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Sep 28, 2011

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证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2011－013 号

京能置业股份有限公司

第六届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司第六届董事会第二十四次临时会议于2011 年9 月27 日以通讯方式召开，本次会议符合有关法律法规和公司章程 的规定。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。经参会董事 表决，形成决议如下：

通过了公司关于成立“大连京能阳光房地产开发有限公司”的议

案。

表决结果：同意票7 票；反对票0 票；弃权票0 票。

董事会同意京能置业与大连阳光世界发展有限公司在大连设立 “大连京能阳光房地产开发有限公司”（名称以工商核定为准），共同 合作开发房地产项目。新设公司注册资本金10000 万元人民币，京能 置业出资5100 万元人民币，出资比例为51%；大连阳光世界发展有限 公司出资4900 万元人民币，出资比例为49%。

特此公告。

京能置业股份有限公司

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