Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Jun 16, 2011

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证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2011－009 号

京能置业股份有限公司

第六届董事会第二十一次临时会议决议公告 暨召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司第六届董事会第二十一次临时会议于2011 年6 月15 日以通讯方式召开，本次会议符合有关法律法规和公司章程 的规定。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。经参会董事 表决，形成决议如下：

一、通过了京能置业关于控股子公司向北京能源投资（集团）有 限公司申请委托贷款的议案。

表决结果（2 名关联董事回避表决）：同意票 5 票；反对票 0 票； 弃权票 0 票。

同意本公司控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司，向大股东 京能集团申请 3 亿元委托贷款，期限 2 年。京能集团委托京能集团财 务有限公司向宁夏京能房地产开发有限公司发放，借款年利率 6.77% （按照人民银行同期基准利率 6.4%上浮 5.83%执行），借款期间利率随 人民银行同期基准利率做相应浮动，年手续费为借款总额的 1.23%。

二、通过了公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

（一）召开会议基本情况

1、会议时间：2011 年7 月5 日(星期二) 上午9：00 时

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• 2、会议地点：北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层西

• 侧公司会议室

3、召开方式：现场会议

（二）会议审议事项：

京能置业股份有限公司关于控股子公司向北京能源投资（集团） 有限公司申请委托贷款的议案

（三）出席会议对象：

1、截止2011 年6 月28 日（星期二）下午交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登 记手续的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员、律师；

• 3、相关工作人员。

（四）参加现场会议登记方法：

为便于大会的组织和安排，请出席本次大会的股东办理会议登记 手续。

1、登记时间：

2011 年6 月29 日（星期三）上午9：00—11：00

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• 2、登记地址：北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层西

• 侧公司董事会办公室

3、登记方式：传真、信函或专人送达

4、登记手续：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、 股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续； 个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权

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委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真 方式登记。

（五）其它事项：

1、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。

2、联系电话：010-62690930 传真：010-62698709

3、联系人：王凤华 杨海丽

4、联系地址：北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层西 侧公司董事会办公室 邮编：100080

（六）授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席京能置业

股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名/名称：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

特此公告。

京能置业股份有限公司

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