Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2010

Aug 13, 2010

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2010－013 号

京能置业股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议决议 公告暨召开2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第六届董事会 第十三次临时会议于 2010 年 8 月 12 日下午 2：00 时，在北京市海淀 区彩和坊路 8 号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议由董事长徐京付先生主持，经与会董事的认真审议，形成 以下决议：

一、 在关联董事徐京付、杨豫鲁回避表决的情况下，通过了公司 关于成立“京能天阶置地有限公司”的议案；

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

同意京能置业与北京能源投资（集团）有限公司、世贸天阶投资 （北京）有限公司、万联能源集团有限公司共同出资设立“京能天阶 置地有限公司”（名称最终以工商局核定名称为准）。

京能天阶置地有限公司注册资金10 亿元人民币，其中京能置业出 资31000 万元，股权比例为31%；北京能源投资（集团）有限公司出资 9000 万元，股权比例为9%；世贸天阶投资（北京）有限公司出资30000 万元，股权比例为30%；万联能源集团有限公司出资30000 万元，股权 比例为30%。

此议案尚需提交股东大会审议。

1

二、通过了公司关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（一）召开会议基本情况

• 1、会议时间：2010 年8 月30 日(星期一) 上午9：00 时

• 2、会议地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西

• 侧公司会议室

3、召开方式：现场会议

（二）会议审议事项：

京能置业股份有限公司关于成立“京能天阶置地有限公司”的议案 （三）出席会议对象：

1、截止2010 年8 月25 日（星期三）下午交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登 记手续的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员及律师。

• （四）参加现场会议登记方法：

为便于大会的组织和安排，请出席本次大会的股东办理会议登记 手续。

1、登记时间：

2010 年8 月26 日（星期四）上午9：00—11：00

==> picture [137 x 14] intentionally omitted <==

• 2、登记地址：北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层西

• 侧公司董事会办公室

  • 3、登记方式：传真、信函或专人送达

  • 4、登记手续：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、

2

股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续； 个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权 委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真 方式登记。

==> picture [113 x 14] intentionally omitted <==

1、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。

2、联系电话：010-62690930 传真：010-62698709

3、联系人：王凤华 杨海丽

4、联系地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西 侧公司董事会办公室 邮编：100080

（六）授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席京能置业 股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名/名称：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

特此公告。

京能置业股份有限公司

==> picture [71 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [349 x 14] intentionally omitted <==

3