Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2009

Oct 27, 2009

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2009－031 号

京能置业股份有限公司

第六届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司第六届董事会第七次临时会议通知于2009 年10 月22 日发出，于10 月27 日以通讯方式召开，10 月27 日收回表 决意见，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应 出席董事7 人，实际出席董事7 人。经参会董事表决，形成如下决议：

一、 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2009 年 第三季度报告；

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于修改 《董事、监事和高级管理人员所持本公司及其变动管理制度》的议案；

董事会同意将《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度》作如下修订：

1、增加 “第四章 责任处罚 第十七条 公司董事、监事和高 级管理人员违反本制度规定的，除依法由证券监管部门给予处罚外， 公司将根据具体情节给予处分”；

2、将原“第四章”修改为“第五章”，后序条款序号顺延。

三、在关联董事徐京付先生、杨豫鲁先生回避表决的情况下，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于与京能集团财务有 限公司续签《金融服务框架协议》的议案。

董事会同意公司（以下称 “乙方”）与京能集团财务有限公司（以

1

下称“京能财务”或“甲方”）续签《金融服务框架协议》，期限三年， 继续与其进行金融合作、接受其提供的服务。

《金融服务框架协议》主要条款内容如下：

甲乙双方遵循公平合理的交易原则，甲方为乙方提供金融服务的 收费标准以市场公允价格为基础。

甲方为乙方办理存款业务。乙方将闲置的流动资金等存入乙方在 甲方开立的账户，甲方应按不低于中国人民银行规定的同期存款利率 向乙方支付存款利息。

甲方应乙方的要求为其发放贷款。甲方应根据自身资金能力尽量 优先满足乙方的贷款需求，乙方从甲方获得的贷款，应按不高于中国 人民银行规定的同期贷款（基准）利率向甲方支付利息。

甲方按照乙方需要及国家有关规定向乙方提供转账结算服务。

乙方需要以下金融服务时，优先交由甲方办理（如在甲方经营范 围内）：财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理；保险代理； 提供担保；票据承兑与贴现；融资租赁；企业债券承销；乙方产品的 消费信贷、买方信贷及融资租赁等。甲方遵循公平合理的原则，按照 不高于市场公允价格的标准收取服务费。

《金融服务框架协议》自双方签字盖章之日起生效，有效期三年。 有效期届满时，经双方协商，可续订协议或延长有效期。

甲乙双方一致同意，就存款服务而言，乙方在甲方的最高存款限 额为人民币 3 亿元。

此议案尚须经公司股东大会审议批准，股东大会的召开时间将另 行通知。

本公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：公司与京能财务 续签的《金融服务框架协议》不存在有损公司利益及损害公司其他股

2

东权益的情况。同意将此事项提交公司第六届董事会第七次临时会议 审议。

本公司独立董事对此事项发表了独立意见：公司召开本次董事会 的会议程序，以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律法规和 公司章程的规定。

特此公告。

京能置业股份有限公司

==> picture [71 x 14] intentionally omitted <==

2009 年 10 月 27 日

3