Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2009

Jul 22, 2009

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2009－018 号

京能置业股份有限公司

第六届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司第六届董事会第四次临时会议通知于2009 年7 月15 日发出，于7 月20 日以通讯方式召开，7 月20 日收回表决 意见，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应出 席董事7 人，实际出席董事7 人。经参会董事表决，形成如下决议： 一、 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于控股 子公司宁夏京能房地产开发有限公司减资的议案；

同意宁夏京能房地产开发有限公司将注册资本由 6 亿元人民币减 少至 1 亿元人民币，其中京能置业出资由 4.2 亿元减少至 7000 万元， 出资比例仍为 70%；京能集团出资由 1.8 亿元减少至 3000 万元，出资 比例仍为 30%。

二、在关联董事徐京付、杨豫鲁回避表决的情况下，以5 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于向京能集团出售房屋的议案。

公司控股子公司北京国电房地产开发有限公司拥有的，位于北京 市朝阳区安定路12 号国典华园 4#、5#楼相接的一、二层裙房。该房 屋为公建用房，于2003 年竣工，面积 1,917.43 平方米，经中资资产评 估有限公司评估，截止评估基准日 2009 年 5 月 31 日，该房屋评估值 2,070.82 万元。

董事会现同意北京国电房地产开发有限公司将该房屋以总价款共 计 2071 万元销售给公司第一大股东京能集团。

特此公告。

==> picture [365 x 51] intentionally omitted <==

1