Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Apr 8, 2008

证券代码：600791 证券简称：天创置业 编号：临2008－013 号

天创置业股份有限公司

第五届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天创置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第五届董事会 第二十三次临时会议于 2008 年 4 月 8 日上午 11:40 时，在北京市海淀 区彩和坊路 8 号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议 应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事长徐京付先生授权董事、总经理 吴宝忠先生出席会议并代为行使表决权，独立董事徐小舸女士授权独 立董事凌枫先生出席会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。经公司半数以上董事一致推举，会议由董事、总 经理吴宝忠先生主持。经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过了聘周锦连任公司副 总经理的议案；

董事会同意聘周锦连先生任公司副总经理，任期自公司本次董事 会通过之日起至 2010 年 8 月 15 日止。

周锦连先生 现年 55 岁 大学学历 工程师

现任北京国电房地产开发有限公司副总经理。曾任北京国电房地 产开发有限公司总经理；首钢房地产开发有限公司前期部经理。

二、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过了聘冷述恒任公司副

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总经理的议案；

董事会同意聘冷述恒先生任公司副总经理，任期自公司本次董事 会通过之日起至 2010 年 8 月 15 日止。

冷述恒先生 现年 35 岁 硕士研究生 经济师

现任北京国电房地产开发有限公司副总经理。曾任北京国电房地 产开发有限公司总经理助理、销售部经理。

三、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过了聘陈庆德任公司总 经济师的议案；

董事会同意聘陈庆德先生任公司总经济师，任期自公司本次董事 会通过之日起至 2010 年 8 月 15 日止。

陈庆德先生 现年 38 岁 大学学历 注册会计师

现任北京国电房地产开发有限公司总会计师。曾任北京能源投资 （集团）有限公司财务部职员。

独立董事认为，周锦连先生、冷述恒先生和陈庆德先生均符合《上 市公司治理准则》、《公司法》和本公司章程规定的任职资格，均具备 担任相应职务的专业知识和工作经验，有较强的管理决策能力，且实 绩良好，符合履行相关职责的要求。本次任免事项履行了相关的法定 程序。

特此公告。

天创置业股份有限公司

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