Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Dec 7, 2007

证券代码：600791 证券简称：天创置业 编号：临2007－038 号

天创置业股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告 暨召开2007 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天创置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第五届董事会 第七次会议于 2007 年 12 月 7 日上午 9:30 分，在北京市海淀区彩和坊 路 8 号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 由董事长徐京付主持，经与会董事的认真审议，形成以下决议：

一、在关联董事徐京付、杨豫鲁、谌卫东回避表决的情况下，以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过了天创置业关于向京能集团申请委 托贷款的议案；

同意公司向控股股东北京能源投资（集团）有限公司申请委托贷 款一亿元人民币，期限一年。北京能源投资（集团）有限公司委托京 能集团财务有限公司向我公司发放，贷款年息为 7.691%，手续费 1.5%。 此议案尚须提交股东大会审议批准。

二、在关联董事徐京付、杨豫鲁、谌卫东回避表决的情况下，以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过了天创置业与京能集团共同组建宁 夏京能房地产开发有限公司的议案；

为了开发银川项目，同意公司与京能集团共同组建宁夏京能房地 产开发有限公司。

宁夏京能房地产开发有限公司注册资金 1 亿元人民币。股东全部 以现金出资，且按照出资比例确定各方的股权比例。其中天创置业股 份有限公司出资 9500 万元，持股比例为 95%；北京能源投资（集团） 有限公司出资 500 万元，持股比例为 5%。

此议案尚须提交股东大会审议批准。

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三、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过了天创置业关于增补 董事会战略委员会委员的议案；

因陈锋军先生辞去公司董事职务，致使公司董事会战略委员会委 员空缺一名，鉴于此，经董事长徐京付提名，董事会同意增补吴宝忠 先生任公司董事会战略委员会委员。任期自本次董事会选举通过之日 起至第五届董事会届满（即 2008 年 4 月 30 日）之日止。

吴宝忠先生 现年 55 岁 大学学历 高级工程师

现任天创置业股份有限公司董事、总经理；北京国电房地产开发 有限公司总经理。曾任北京新恒元工程监理咨询有限公司总经理；北 京市城建技术开发中心副主任；北京中业房地产开发公司总经理。

四、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过了天创置业关于制定 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的 议案（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ）；

五、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过了天创置业关于调整 会计政策的议案；

同意将公司原坏账准备的计提比例:

①母公司与纳入合并财务报表范围内的控股子公司之间、纳入合 并财务报表范围内的控股子公司之间的应收款项按余额的 2%计提坏 账准备；

②其余应收款项的坏账准备计提比例如下：

账龄 计提比例〈%〉 1 年以内（含 1 年,下同） 5 1-2 年 10 2-3 年 15 3-4 年 20 4-5 年 50 5 年以上 100

调整为 :

①母公司与纳入合并财务报表范围内的控股子公司之间、纳入合 并财务报表范围内的控股子公司之间的应收款项账龄在 1 年以内（含 1 年）的，不计提坏帐准备，账龄在 1 年以上的按余额的 2%计提坏账准 备；

②其余应收款项的坏账准备计提比例如下：

账龄 计提比例〈%〉 1 年以内（含 1 年,下同） 0

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1-2 年 5 2-3 年 15 3-4 年 25 4-5 年 50 5 年以上 100

调整后的会计政策自2007年1月1日起执行。

六、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过了天创置业关于北京 安泰达房地产开发有限责任公司申请借款展期的议案；

同意公司控股子公司北京安泰达房地产开发有限责任公司，申请 将在中国农业银行北京石景山区支行的 1 亿元人民币借款中的 7000 万 元展期，时间不超过半年，借款年利率为银行同期贷款利率上浮 10%， 执行原抵押合同。

此议案尚须提交股东大会审议批准。

七、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过了天创置业关于签署 《合作协议》的议案；

我公司将与北京能源投资（集团）有限公司（以下简称“京能集 团”）共同组建宁夏京能房地产开发有限公司（以下简称“项目公司”）， 开发银川项目。因项目开发需要，现决定通过信托贷款的方式获得资 金。

经我公司与北京国际信托投资有限公司（以下简称“北京国投”） 和京能集团友好协商，公司决定就该信托贷款等相关事项签订《合作 协议》，主要内容如下：

• 1、北京国投同意设立信托，作为受托人发行信托，募集信托资金

• 额度为 16 亿元（以实际募集数额为准）。

• 2、北京国投以该信托资金向项目公司发放信托贷款，用于项目公

• 司支付特定物业土地费用和项目建设费用。

3、信托生效后，北京国投向项目公司发放信托贷款，信托贷款的 期限为 1 年，贷款利率为 10%，还本付息方式为到期后本息一次结清。 有关信托贷款的具体事宜由北京国投与项目公司签署《信托贷款合同》 规定。

• 4、信托贷款到位后，天创置业同意向北京国投转让 25％的项目公

• 司股权，京能集团放弃优先受让权。

• 5、京能集团同意为项目公司向北京国投偿还本次信托贷款本息的

• 义务提供连带责任担保。

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此议案尚须提交股东大会审议。董事会提请股东大会审议通过后， 授权董事会签署《合作协议》及其项下其它有关协议、合同。

八、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过了天创置业关于召开 2007 年第五次临时股东大会的通知。

本公司召开 2007 年第五次临时股东大会的通知内容如下：

（一）、召开会议基本情况

1、会议时间：2007 年 12 月 26 日上午 9：30

2、会议地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西 侧公司会议室

3、召开方式：现场会议

（二）、会议审议事项：

1、天创置业股份有限公司关于向京能集团申请委托贷款的议案

2、天创置业股份有限公司关于与京能集团组建宁夏京能房地产 开发有限公司的议案

3、天创置业股份有限公司关于北京安泰达房地产开发有限责任 公司申请借款展期的议案

、天创置业股份有限公司关于签署《合作协议》的议案 （三）、出席会议对象：

1、截止 2007 年 12 月 20 日下午交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续 的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员、律师。

（四）、参加现场会议登记方法：

为便于大会的组织和安排，请出席本次大会的股东办理会议登记 手续。

1、 登记时间：

— — 2007 年 12 月 21 日上午 9：00 11：00，下午 13：00 16：00

2、登记地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西 侧公司董事会办公室

3、登记方式：传真、信函或专人送达

4、登记手续：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、 股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续； 个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权 委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真 方式登记。

（五）、其它事项：

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• 1、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。

• 2、联系电话：010-62690929 传真：010-62698709

• 3、联系人：朱兆梅 王凤华

• 4、联系地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西

• 侧公司董事会办公室 邮编：100080

（六）、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席天创置业 股份有限公司 2007 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名/名称： 受托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 委托日期： 年 月 日

特此公告。

天创置业股份有限公司

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2007 年 12 月 7 日

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