Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Sep 10, 2007

证券代码：600791 证券简称：天创置业 编号：临2007－034 号

天创置业股份有限公司

第五届董事会第十八次临时会议决议公告 暨召开2007 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天创置业股份有限公司第五届董事会第十八次临时会议通知于 2007 年9 月6 日发出，于9 月10 日以通讯方式召开，9 月10 日收回 表决意见，本次会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。经参会董事表决，形 成如下决议：

一、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于控股 子公司签订重大房屋预售合同的议案；

同意我公司控股子公司北京国电房地产开发有限公司与中国有色 金属建设股份有限公司，就“国典大厦项目”签署房屋预售合同。

预售面积：北楼建筑面积为 23583.56 平方米；车库建筑面积为 15210.01 平方米。价款共计人民币5 亿元。

二、在关联董事徐京付、杨豫鲁和谌卫东回避表决的情况下，以6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于控股子公司向京能 集团财务有限公司借款的议案；

同意公司控股子公司北京国电房地产开发有限公司，向京能集团 财务有限公司申请借款 2.5 亿元人民币，用于补充公司流动资金，借款 年息为 8.073%，期限三个月。

此事项尚须提交公司股东大会审议。

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三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于召开 2007 年第四次临时股东大会的通知。

• 公司召开 2007 年第四次临时股东大会的通知内容如下： （一）、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2007 年 9 月 26 日上午 9：30 分

• 2、会议地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西

• 侧公司会议室

  • 3、召开方式：现场会议

（二）、会议审议事项：

天创置业股份有限公司关于控股子公司向京能集团财务有限公司 借款的议案

（三）、出席会议对象：

• 1、公司董事、监事及高级管理人员、律师；

• 2、截止 2007 年 9 月 21 日下午交易结束后，在中国证券登记结算

• 有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公 司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是公司股东。

（四）、参加现场会议登记方法：

为便于大会的组织和安排，请出席本次大会的股东办理会议登记 手续。

• 1、登记时间：

— — 2007 年 9 月 24 日上午 9：00 11：00，下午 13：00 16：00

• 2、登记地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西

• 侧公司董事会办公室

  • 3、登记方式：传真、信函或专人送达

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4、登记手续：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、 股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续； 个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权 委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真 方式登记。

（五）、其它事项：

• 1、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。

2、联系电话：010-62690929 传真：010-62698709

• 3、联系人：朱兆梅 王凤华

4、联系地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西 侧公司董事会办公室 邮编：100080

（六）、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席天创置业 股份有限公司 2007 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名/名称：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

特此公告。

天创置业股份有限公司

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