Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

May 14, 2007

证券代码：600791 证券简称：天创置业 编号：临2007－018 号

天创置业股份有限公司

第五届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天创置业股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议通知于2007 年5 月10 日发出，于5 月14 日以通讯方式召开，5 月14 日收回表决意见，本次会议符合有 关法律、法规、规章和公司章程的规定。本次会议应出席董事9 人，实际出席董 事9 人。经参会董事表决，形成如下决议：

一、在关联董事徐京付、杨豫鲁、王琪和谌卫东回避表决的情况下，以5 票 同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于修改《金融服务框架协议》的议 案：

董事会同意修改《金融服务框架协议》：将第二条第四款“甲方(京能集团财 务有限公司)为乙方（本公司）办理乙方与京能集团其它成员单位之间的委托贷款 及委托投资业务”删除，第五款变更为第四款，其余内容不变。

本议案尚须经公司股东大会批准，股东大会的召开时间将另行通知。

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于修改《公司章程》 的议案：

公司非公开发行股票工作已于2007 年4 月底顺利结束，公司总股本已由 12870 万股扩充至18870 万股，现将公司章程修改如下：

1、 将原公司章程“第六条 公司注册资本为人民币12870 万元”，修 改为“第六条 公司注册资本为人民币18870 万元”；

2、 将原公司章程“第十九条 公司股份总数为12870 万股，均为普通 股”，修改为“第十九条 公司股份总数为18870 万股，均为普通 股”。

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本议案尚须经公司股东大会批准，股东大会的召开时间将另行通知。

特此公告。

天创置业股份有限公司

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2007 年 5 月 14 日

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