Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Mar 7, 2007

－ 证券代码：600791 证券简称：天创置业 编号：临 2007 009 号

天创置业股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

2007 年 3 月 6 日，天创置业股份有限公司第四届监事会在北京市海 淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开了第十七次 会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下决 议：

一、 审议通过了公司 2006 年度监事会工作报告；

1、本年度公司各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员执行公 司职务时没有违反法律、法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为；

2、在关联交易过程中，交易双方遵循了平等、自愿、等价、有偿的 原则，定价依据充分、合理，没有损害公司和股东的利益。

二、 审议通过了天创置业股份有限公司2006 年年度报告及摘要；

公司 2006 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的 经营成果和财务状况等事项； 在提出本意见前，未发现参与年报编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。

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三、 审议通过了天创置业股份有限公司2006 年财务决算报告；

• 四、 审议通过了天创置业股份有限公司2006 年度利润分配预案；

• 五、 审议通过了天创置业股份有限公司2007 年财务预算报告；

• 六、 审议通过了天创置业股份有限公司关于执行新会计准则的议

案。

上述六项议案尚须提交股东大会审议批准。

特此公告。

天创置业股份有限公司

监 事 会 2007 年 3 月 6 日

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