Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2006

Apr 21, 2006

证券代码： 600791 证券简称：天创置业 编号：临 2006 － 007 号 天创置业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

2006 4 20 年 月 日，天创置业股份有限公司（以下简称“公司”）第 1 6 四届监事会在北京市西城区德胜门外大街 号辽宁饭店 层会议室召开 3 3 了第十三次会议。会议应到监事 名，实到监事 名，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通 过了以下决议：

2005 一、 审议通过了公司 年度监事会工作报告；

1 、本年度公司各项决策程序合法，公司董事及经营管理人员执行公 司职务时没有违反法律、法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为； 2 、公司在收购、出售资产以及关联交易过程中，交易价格公平合理， 未发现内幕交易，没有损害股东的权益。

此议案尚须提交股东大会审议。

二、 审议通过了天创置业股份有限公司2005 年年度报告及摘要； 2005 公司 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的 经营管理和财务状况等事项； 在提出本意见前，未发现参与年报编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。

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此议案尚须提交股东大会审议。

三、 审议通过了天创置业股份有限公司2006 年财务预算报告； 此议案尚须提交股东大会审议。

四、 审议通过了天创置业股份有限公司2005 年度利润分配预案； 此议案尚须提交股东大会审议。

• 五、 审议通过了天创置业股份有限公司2006 年第一季度报告及摘 要；

2006 公司 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证 券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当 期的经营管理和财务状况等事项； 在提出本意见前，未发现参与季报编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、 审议通过了天创置业股份有限公司关于补选监事的议案：

因工作调动，金伟辞去公司监事职务，公司监事会拟补选徐小萍为 第四届监事会监事，任期自股东大会选举通过之日起至第四届监事会任 期届满。

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简历：

35 徐小萍女士 现年 岁 研究生 高级经济师 现任北京能源投资 ( 集团 ) 有限公司实业管理部副经理。曾任北京能 源投资 ( 集团 ) 有限公司科技实业投资部副经理；北京市综合投资公司投资 业务部副经理、经理助理。

上述补选事宜尚需股东大会进行选举。

特此公告。

天创置业股份有限公司

监 事 会

2006 4 20 年 月 日

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