Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

Oct 21, 2005

证券代码： 600791 证券简称：天创置业 编号：临 2005 － 026 号

天创置业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

2005 天创置业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 10 20 3 3 年 月 日以通讯方式召开。会议应到监事 名，实到监事 名，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过了公司关于接受北京能源投资（集团）有限公司委托银行贷款的 议案：

同意公司接受公司实际控制人北京能源投资（集团）有限公司 4190 万元人民币 委托银行贷款，贷款年利率不高于商业银行同期贷款利率，期限为一年。

监事会认为：上述委托贷款利率符合法律法规的相关规定，监事会未发现有损 公司利益及损害公司其他股东权益的情况。公司通过上述委托贷款解决了部分资金 需求，有利于公司的持续发展，符合全体股东利益。

此议案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

二、审议通过了公司关于补选第四届监事会成员的议案：

监事会拟同意王晓斌先生、黎建萍女士辞去公司第四届监事会监事职务，补选 方秀君女士、金伟先生为本公司第四届监事会监事。 简历：

35 方秀君女士 现年 岁 大学学历 会计师

现任北京能源投资 ( 集团 ) 有限公司财务部副经理。曾任北京市综合投资公司财 务部会计、项目经理、副经理；北京多伦多国际医院财务副总监；吉林化学工业股 份有限公司会计。

33 金伟先生 现年 岁 硕士研究生 经济师 现任北京能源投资（集团）有限公司产权管理部副经理。曾任北京国际电力开 发投资公司投资银行部资本运营主管、计划财务部副经理；北京国富投资管理有限 公司行业研究主管；中国信达信托投资公司北京灵境证券交易营业部职员。 上述补选的两名监事候选人尚需股东大会进行选举。

特此公告。

天创置业股份有限公司

监 事 会 2005 10 20 年 月 日