Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

May 26, 2005

证券代码：600791 证券简称：天创置业 编号：临 2005－016 号

天创置业股份有限公司

第五届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天创置业股份有限公司第五届董事会第一次临时会议通知于 2005 年 5 月 19 日以书面形式发出，会议于 5 月 25 日以通讯方式召开，5 月 26 日收回全部表决 意见，本次会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。经全体董事表决，形成如下决议：

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意通过了公司信托贷款展期的议案： 经公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过，公司于 2004 年 6 月 24 日 向新华信托投资股份有限公司（以下简称“新华信托”）贷款 8000 万元人民币， 年贷款利率 6％。

截止 2005 年 5 月 25 日，上述 8000 万元贷款到期，经与新华信托友好协商， 本公司董事会同意将其中的 4000 万元贷款展期两个月，月贷款利率 0.5％；同 意本公司控股子公司北京天科创业科技有限公司，将其拥有的位于中关村西区天 创科技大厦的建筑面积 20041.68 平方米及其相应土地抵押给新华信托，为展期 贷款提供抵押担保，抵押期限自信托贷款合同生效之日起至贷款本息及其一切相 关费用全部还清之日止。

天创置业股份有限公司

董 事 会

2005 年 5 月 26 日

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