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Nov 19, 2004

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**天创置业：第四届董事会第十八次临时会议决议暨召开股东大会通知

**2004-11-20 05:41   

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证券代码：600791　　 证券简称：天创置业　　　　 编号：临2004-020号

天创置业股份有限公司第四届董事会第十八次临时会议决议公告

暨召开2004年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天创置业股份有限公司第四届董事会第十八次临时会议于2004年11月17日以

通讯方式召开。经全体董事表决,形成如下决议：

一、以全票同意通过了公司关于迁址的议案

公司董事会同意将公司注册地从贵州省贵阳市迁至北京。

二、以全票同意通过了公司关于修改公司章程的议案

董事会拟将公司章程“第一章总则”中的第五条“公司住所:贵州省贵阳市

中华中路137号邮政编码:550001”修改为“公司住所：北京市西城区复兴门南大

街2号甲天银大厦 A西八层邮政编码：100031”。

此议案尚须经公司股东大会批准后方可实施。

三、以全票同意通过了公司关于召开2004年第三次临时股东大会的通知

本公司召开2004年第三次临时股东大会的通知如下：

(一)召开会议基本情况

1、会议时间：2004年12月20日上午9时

2、会议地点：北京市西城区天银大厦 A西八层公司会议室

(二)会议审议事项：

公司关于修改公司章程的议案

(三)出席会议对象：1、公司董事、监事及高级管理人员、律师；

2、截止2004年12月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可委托代

理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(四)会议登记方法：

为便于大会的组织和安排,请出席本次大会的股东办理会议登记手续。

1、登记时间：

2004年12月15日上午9：00―11：00,下午14：00―17：00

2、登记地址：北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦 A西八层公司董事

会办公室。

3、登记方式：传真、信函或专人送达

4、登记手续：法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐

户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身

份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理

登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

(五)其它事项：

1、本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费自理。

2、联系电话：010-66418368传真：010-66413715

3、联系人：姚勇王凤华

4、联系地址：北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦 A西8层董事

会办公室邮编：100031

特此公告。

天创置业股份有限公司董事会

2004年11月19日附：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席天创置业股份有限公司2004年第

三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

受托人姓名：

委托人身份证/营业执照号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：年月日　　

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